🇺🇦 10% з кожного замовлення — на підтримку ЗСУ10% с каждого заказа — на поддержку ВСУ
АналітикаАналитика

OSINT-аналітика та кейси перевірокOSINT-аналитика и кейсы проверок

OSINT-методики, кейси перевірок, ринкова аналітика — від команди Argus Intel.OSINT-методики, кейсы проверок, рыночная аналитика — от команды Argus Intel.

Чорноморський трикутник: слід рф у контрагента з Туреччини, Румунії та Болгарії Черноморский треугольник: след рф у контрагента из Турции, Румынии и Болгарии
Туреччина не застосовує санкції ЄС і США, тож контрагент буває чистим локально й токсичним для вашого банку. Що відкрито в реєстрах трьох країн і шість місць, де ховається слід. Турция не применяет санкции ЕС и США, поэтому контрагент бывает чистым локально и токсичным для вашего банка. Что открыто в реестрах трёх стран и где прячется след.
Пошук активів боржника в Україні (English) Поиск активов должника в Украине (English)
Виграти суд і стягнути — різні задачі. Які реєстри показують майно боржника, що змінила постанова №1737 у 2026 році, що лишається закритим і коли борг узагалі варто стягувати. Выиграть суд и взыскать — разные задачи. Какие реестры показывают имущество должника, что изменило постановление №1737 в 2026 году и что остаётся закрытым.
Оцінка розміру ринку: TAM, SAM, SOM простими словами Оценка размера рынка: TAM, SAM, SOM простыми словами
Що таке TAM, SAM і SOM, як рахувати розмір ринку двома методами і звідки беруть цифри, щоб оцінка витримала перевірку. Что такое TAM, SAM и SOM, как считать размер рынка двумя методами и откуда берут цифры, чтобы оценка выдержала проверку.
Як дослідити ринок: джерела й метод за 6 кроків Как исследовать рынок: источники и метод за 6 шагов
Які відкриті джерела дають реальні цифри про ринок, у якому порядку їх збирати і як звести розрізнене в картину. Какие открытые источники дают реальные цифры о рынке, в каком порядке их собирать и как свести разрозненное в картину.
Фреймворки аналізу ринку: PESTEL, Портер, SWOT Фреймворки анализа рынка: PESTEL, Портер, SWOT
Що показує кожен фреймворк — PESTEL, 5 сил Портера, SWOT — коли який брати і як не перетворити їх на порожню формальність. Что показывает каждый фреймворк — PESTEL, 5 сил Портера, SWOT — когда какой брать и как не превратить их в пустую формальность.
Аналіз конкурентів в Україні (English) Анализ конкурентов в Украине (English)
Як проаналізувати українського конкурента з відкритих джерел: власники, реальні ціни контрактів, спори — і де дані закінчуються. Как проанализировать украинского конкурента из открытых источников: владельцы, реальные цены контрактов, споры — и где данные заканчиваются.
Аналітика ринку: що це і коли потрібна бізнесу Аналитика рынка: что это и когда нужна бизнесу
Що таке аналітика ринку простими словами, чим відрізняється від дослідження й аналізу конкурентів, коли потрібна бізнесу і скільки коштує. Что такое аналитика рынка простыми словами, чем отличается от исследования и анализа конкурентов, когда нужна бизнесу и сколько стоит.
Моніторинг конкурентів: що відстежувати і як налаштувати Мониторинг конкурентов: что отслеживать и как настроить
Що відстежувати в конкурента, як налаштувати моніторинг самому, де він ламається і коли варто передати на аутсорс. Что отслеживать у конкурента, как настроить мониторинг самому, где он ломается и когда стоит передать на аутсорс.
Дослідження ринку України перед виходом (English) Исследование рынка Украины перед выходом (English)
Україна публікує більше придатних ринкових даних, ніж більшість ринків: держзакупівлі на рівні контрактів, відкритий ЄДР із бенефіціарами. Що показують відкриті джерела і де вони закінчуються. Украина публикует больше пригодных рыночных данных, чем большинство рынков: госзакупки на уровне контрактов, открытый ЕГР с бенефициарами. Что показывают открытые источники и где они заканчиваются.
Як зробити AML-перевірку компанії (English) Как сделать AML-проверку компании (English)
Що охоплює AML-перевірка, що можна перевірити безкоштовно за офіційними санкційними списками, де безкоштовний скринінг не спрацьовує і що насправді означає оцінка ризику. Что охватывает AML-проверка, что можно проверить бесплатно по официальным санкционным спискам, где бесплатный скрининг не срабатывает и что на самом деле означает оценка риска.
Як перевірити бенефіціара (UBO) української компанії (English) Как проверить бенефициара (UBO) украинской компании (English)
Задекларований власник часто не є реальним. Де шукати дані про кінцевого бенефіціара (UBO) української компанії, як читати ланцюг власності, ознаки номінала та що робити, коли бенефіціар прихований. Задекларированный владелец часто не настоящий. Где искать данные о конечном бенефициаре (UBO) украинской компании, как читать цепочку собственности, признаки номинала и что делать, когда бенефициар скрыт.
Як зробити аналіз конкурентів: покроковий метод Как сделать анализ конкурентов: пошаговый метод
Практичний метод із 6 кроків: як розібрати конкурентів із відкритих джерел — позиції, ціни, канали, слабкі місця — і звести це у висновки. Практический метод из 6 шагов: как разобрать конкурентов из открытых источников — позиции, цены, каналы, слабые места — и свести в выводы.
Як вийти на новий ринок: 6 кроків без ризику Как выйти на новый рынок: 6 шагов без риска
Як вийти на новий ринок і не спалити гроші на помилковому вході: 6 кроків — від перевірки попиту до пілоту перед масштабом. Как выйти на новый рынок и не сжечь деньги на ошибочном входе: 6 шагов — от проверки спроса до пилота перед масштабом.
Як перевірити зв'язки контрагента з рф Как проверить связи контрагента с рф
Шість місць, де ховається російський слід контрагента: власники, материнські структури, поставки, транзит, санкційні списки — і як їх перевірити. Шесть мест, где прячется российский след контрагента: владельцы, материнские структуры, поставки, транзит, санкционные списки — и как их проверить.
Чи достатньо перевірити компанію в реєстрі Достаточно ли проверить компанию в реестре
Реєстр показує, що компанія існує. Хто за нею стоїть і чи вона під санкціями через посередника — ні. Де межа між самоперевіркою, агрегатором і аналітичним звітом. Реестр показывает, что компания существует. Кто за ней стоит и под санкциями ли она через посредника — нет. Где граница между самопроверкой, агрегатором и аналитическим отчётом.
Скільки коштує перевірка контрагента в Україні Сколько стоит проверка контрагента в Украине
Від чого залежить ціна перевірки, що входить у кожен рівень, скільки беруть на ринку і скільки коштує зовсім не перевірити. От чего зависит цена проверки, что входит в каждый уровень, сколько берут на рынке и сколько стоит не проверить вовсе.
Юрфірма і зовнішня розвідка: DD під власним брендом Юрфирма и внешняя разведка: DD под собственным брендом
Як давати клієнту DD-звіт під власним підписом без OSINT-відділу: чому це не аутсорс юрпослуги, як знімають конфлікт інтересів і скільки коштує. Как давать клиенту DD-отчёт под своей подписью без OSINT-отдела: почему это не аутсорс юруслуги, как снимают конфликт интересов и сколько стоит.
Чи законно перевіряти контрагента: межі за законом Законно ли проверять контрагента: границы по закону
Що про контрагента можна збирати законно, а що ні: відкриті реєстри проти «пробиву», закон про захист даних і підстава GDPR для клієнтів з ЄС. Что о контрагенте можно собирать законно, а что нет: открытые реестры против «пробива», закон о защите данных и основание GDPR для клиентов из ЕС.
Забезпечення позову: не дати боржнику вивести активи Обеспечение иска: не дать должнику вывести активы
Виграний позов нічого не вартий, якщо активи вже виведені. Що таке забезпечення позову, що суд вимагає для клопотання і як розвідка активів його підкріплює. Выигранный иск ничего не стоит, если активы уже выведены. Что такое обеспечение иска, что требует суд и как разведка активов подкрепляет ходатайство.
Перевірка контрагента під час війни: рф-слід і санкції Проверка контрагента во время войны: рф-след и санкции
Чому «чистий» ЄДР замало під час війни: де ховається рф-слід, санкційна експозиція й транзит через росію — і чим це загрожує покупцю та банку. Почему «чистого» реестра мало во время войны: где прячется рф-след, санкционная экспозиция и транзит через россию — и чем это грозит покупателю и банку.
Радар ринку: чому зміну, яка коштує вам кварталу, ви бачите останнім Радар рынка: почему изменение, которое стоит вам квартала, вы видите последним
Власний звіт про продажі показує зміну ринку останнім, коли вона вже забрала гроші. Радар ловить сигнал — нового гравця, рух цін, регуляцію — поки на нього ще можна відповісти. Собственный отчёт о продажах показывает изменение рынка последним, когда оно уже забрало деньги. Радар ловит сигнал — нового игрока, движение цен, регуляцию — пока на него ещё можно ответить.
Як перевірити людину перед угодою: партнер, підрядник, найманий директор Как проверить человека перед сделкой: партнёр, подрядчик, наёмный директор
Договір ви підписуєте з компанією, але працюєте з людиною. Що показують відкриті джерела про партнера, підрядника чи директора — і де межа закону. Договор вы подписываете с компанией, но работаете с человеком. Что показывают открытые источники о партнёре или подрядчике — и где граница закона.
Що робити, коли контрагент уже підписаний: моніторинг ризиків у реальному часі Что делать, когда контрагент уже подписан: мониторинг рисков в реальном времени
Разова перевірка — це знімок на дату, а ризик рухається далі. Як відстежувати санкції, банкрутство, зміну власника і нові суди після підпису. Разовая проверка — это снимок на дату, а риск движется дальше. Как отслеживать санкции, банкротство, смену владельца и новые суды после подписи.
Виграти суд — половина справи. Друга половина — чи є з чого стягувати Выиграть суд — половина дела. Вторая половина — есть ли с чего взыскивать
Рішення суду не повертає гроші, якщо в боржника порожньо. Де ховаються активи, як їх шукають — нерухомість, частки, рахунки, крипта — і чому починати треба до позову. Решение суда не вернёт деньги, если у должника пусто. Где прячутся активы, как их ищут — недвижимость, доли, счета, крипта — и почему начинать надо до иска.
Скільки коштує помилитися з контрагентом: 3 реальні сценарії втрат Сколько стоит ошибиться с контрагентом: 3 реальных сценария потерь
Передоплата в нікуди, санкційний власник, прихований борг — три сценарії, де контрагент коштує бізнесу десятки тисяч. І скільки коштує перевірити наперед. Предоплата в никуда, санкционный владелец, скрытый долг — три сценария, где контрагент обходится бизнесу в десятки тысяч. И сколько стоит проверить заранее.
Пре-літігейшн: як оцінити перспективу позову до того, як платити адвокату Пре-литигейшн: как оценить перспективу иска до того, как платить адвокату
Виграти справу і отримати гроші — дві різні події. Pre-litigation memo показує доказову базу, активи боржника і реальний шанс стягнути до того, як почались витрати. Выиграть дело и получить деньги — два разных события. Pre-litigation memo показывает доказательную базу, активы должника и реальный шанс взыскать до начала расходов.
Перед виходом на новий ринок: що показує ринкова розвідка, чого не видно в Google Перед выходом на новый рынок: что показывает рыночная разведка, чего не видно в Google
Google показує ринок з боку: обсяг, кілька гучних імен, роздрібну ціну. Гроші й пастки лежать усередині — у структурі конкуренції, маржі й бар'єрах входу. Google показывает рынок со стороны: объём, пару громких имён, розничную цену. Деньги и ловушки лежат внутри — в структуре конкуренции, марже и барьерах входа.
Як легально стежити за конкурентом і не порушити закон Как легально следить за конкурентом и не нарушить закон
Стежити за конкурентом можна законно — з відкритих джерел. Де межа між конкурентною розвідкою і порушенням, що можна відстежувати і як поставити спостереження на потік. Следить за конкурентом можно законно — из открытых источников. Где граница между разведкой и нарушением, что можно отслеживать и как поставить наблюдение на поток.
Хто такі кінцеві бенефіціари (UBO) і чому їх ховають Кто такие конечные бенефициары (UBO) и почему их скрывают
Реєстр показує директора, а не реального власника. Хто такий кінцевий бенефіціар, навіщо його ховають через номіналів і офшори та як встановлюють перед угодою. Реестр показывает директора, а не реального владельца. Кто такой конечный бенефициар, зачем его скрывают через номиналов и офшоры и как устанавливают до сделки.
Що таке цифровий слід і як його читає розвідник Что такое цифровой след и как его читает разведчик
Розрізнені сліди в мережі складаються в один профіль, де видно ваше коло і слабкі місця. Як аналітик читає ваш цифровий слід і як зменшити видимість. Разрозненные следы в сети складываются в один профиль, где видны ваш круг и слабые места. Как аналитик читает ваш цифровой след и как снизить видимость.
Витоки даних: як перевірити, чи ваш email і компанія вже в злитих базах Утечки данных: как проверить, есть ли ваш email и компания в слитых базах
Ваша робоча пошта майже напевно вже в чиємусь списку. Як перевірити себе й компанію у витоках, чим це загрожує бізнесу і що робити, поки за це не взявся хтось інший. Ваша рабочая почта почти наверняка уже в чьём-то списке. Как проверить себя и компанию в утечках, чем это грозит бизнесу и что делать, пока за это не взялся кто-то другой.
Межі розвідки: чого ми не обіцяємо Пределы разведки: чего мы не обещаем
Всесильних розвідників не існує. Де межа легальної розвідки — закон, доступність даних, час — і що означає робити для клієнта максимум у цих межах. Всесильных разведчиков не существует. Где предел легальной разведки — закон, доступность данных, время — и что значит делать для клиента максимум в этих пределах.
Чому репутація важлива для бізнесу Почему репутация важна для бизнеса
Репутація — актив, який будують роками, а втрачають за день. Що вона дає бізнесу в грошах, скільки коштує її втрата і чому репутація контрагента стає вашою. Репутация — актив, который строят годами, а теряют за день. Что она даёт бизнесу в деньгах, сколько стоит её потеря и почему репутация контрагента становится вашей.
Чому бізнес-розвідка важлива для власника бізнесу Почему бизнес-разведка важна для владельца бизнеса
Більшість дорогих помилок починаються однаково: ніхто не подивився туди, де відповідь уже лежала. Що таке бізнес-розвідка, скільки коштує не перевірити і коли вона окупається власнику. Большинство дорогих ошибок начинаются одинаково: никто не посмотрел туда, где ответ уже лежал. Что такое бизнес-разведка, сколько стоит не проверить и когда она окупается владельцу.
Перевірка компанії перед купівлею: M&A Перевірка компанії Проверка компании перед покупкой: M&A Проверка компании
Купуючи бізнес, ви успадковуєте всі його зобовʼязання. Що перевіряють до підпису: приховані борги, реальні бенефіціари, обтяження активів, судова історія, санкційні ризики. Вердикт READY / Увага / STOP. Покупая бизнес, вы наследуете все его обязательства. Что проверяют до подписи: скрытые долги, реальные бенефициары, обременения активов, судебная история, санкционные риски. Вердикт READY / Внимание / STOP.
Доказова база у DD-звіті: коли її приймає суд Доказательная база в DD-отчёте: когда её принимает суд
Скрін без джерела і часової мітки судом не приймається. Як оформити DD із ланцюг збереження доказів, 5 рівнів доказової сили, що каже КАС/ГПК/ЦПК і чим Юридичний рівень відрізняється від звичайного звіту. Скрин без источника и временной метки судом не принимается. Как оформить DD с цепочка хранения доказательств, 5 уровней доказательной силы, что говорят КАС/ХПК/ГПК и чем Юридический уровень отличается от обычного отчёта.
Куди потрапляє украдене українське зерно Куда уходит украденное украинское зерно
Окуповані порти Азова й Криму, AIS-маневри в Чорному морі, перевалка на російських терміналах, прапори Камеруну й Палау, кінцеві ринки в Сирії, Лівії й Ірані. Як це бачить торгове фінансування комплаєнс і де розривається ланцюг. Оккупированные порты Азова и Крыма, AIS-маневры в Черном море, перевалка на российских терминалах, флаги Камеруна и Палау, конечные рынки в Сирии, Ливии и Иране. Как это видит торговое финансирование комплаенс.
Куди йде украдене українське зерно (English) Куда уходит украденное украинское зерно (English)
Англійська версія для іноземних трейдерів, банків і страховиків Чорноморського зернового басейну. Маршрут від Маріуполя до Латакії, AIS-форензика, прапори зручності, кінцеві ринки. Комплаєнс-orієнтований. Английская версия для иностранных трейдеров, банков и страховщиков Черноморского зернового бассейна. Маршрут от Мариуполя до Латакии, AIS-форензика, флаги удобства, конечные рынки. Комплаенс-ориентированный.
Як перевірити контрагента перед підписанням договору Как проверить контрагента перед подписанием договора
Шість кроків від ЄДР до GEOSINT: реєстр, кінцеві бенефіціари, санкції, російський слід, суди й борги, фізична присутність. Чек-лист і FAQ для тих, хто підписує цього тижня. Шесть шагов от ЕГР до GEOSINT: реестр, конечные бенефициары, санкции, российский след, суды и долги, физическое присутствие. Чек-лист и FAQ для тех, кто подписывает на этой неделе.
Як знайти активи боржника для стягнення Как найти активы должника для взыскания
Три рівні пошуку: українські реєстри (ДРРП, ЄДР, Prozorro), закордонні структури (ЄС, ОАЕ, Кіпр, офшорні витоки) і публічний блокчейн із трекінгом суден. Коли пошук окупається, а коли — ні. Три уровня поиска: украинские реестры (недвижимость, компании, Prozorro), зарубежные структуры (ЕС, ОАЭ, Кипр, офшорные утечки) и публичный блокчейн с трекингом судов. Когда поиск окупается, а когда — нет.
Як перевірити українську компанію (English) Как проверить украинскую компанию (English)
Покроковий гайд англійською для іноземних клієнтів: держреєстр, реальні власники, санкції, російський слід, суди та фізична присутність — що перевірити перед підписанням контракту. Пошаговый гайд на английском для иностранных клиентов: госреестр, реальные владельцы, санкции, российский след, суды и физическое присутствие — что проверить перед подписанием.
Як офшорні схеми стали головним інструментом обходу санкцій: аналіз 12 реальних кейсів Как офшорные схемы стали главным инструментом обхода санкций: анализ 12 реальных кейсов
Грузія, Вірменія, ОАЕ, Туреччина — «транзитна четвірка» постачає 70% схем обходу санкцій. Ми проаналізували 12 задокументованих випадків і визначили спільні патерни. Перший — завжди реєстрація підставної компанії через 6–18 місяців після введення санкцій проти пов'язаних осіб. Грузия, Армения, ОАЭ, Турция — «транзитная четвёрка» поставляет 70% схем обхода санкций. Мы проанализировали 12 задокументированных случаев и определили общие паттерны. Первый — всегда регистрация подставной компании через 6–18 месяцев после введения санкций против связанных лиц.
5 шарів перевірки контрагента: що OSINT бачить за реєстрами 5 уровней проверки контрагента: что OSINT видит за реестрами
Корпоративний, санкційний, фінансово-судовий, цифровий слід та інтерпретація — п'ять шарів, на яких ми бачимо те, що ховають реєстри. Корпоративный, санкционный, финансово-судебный, цифровой след и интерпретация — пять уровней, на которых мы видим то, что скрывают реестры.
GEOSINT: як ми верифікуємо активи через супутникові знімки GEOSINT: как мы верифицируем активы через спутниковые снимки
Контрагент стверджує, що має виробничий об'єкт у Польщі. Ми перевіряємо це за 4 години — супутникові знімки й геолокація тіней. Метод, що не дає збрехати. Контрагент утверждает, что у него есть производственный объект в Польше. Мы проверяем это за 4 часа — спутниковые снимки и геолокация теней. Метод, который не позволяет солгать.
Оцінка ризику: як ми рахуємо ризик одним числом Оценка риска: как мы считаем риск одним числом
CFO не читає 30-сторінкові звіти. Ми це знаємо. Тому кожен наш звіт завершується зваженою оцінкою від 0 до 100 — з поясненням чому. CFO не читает 30-страничные отчёты. Мы это знаем. Поэтому каждый наш отчёт заканчивается взвешенной оценкой от 0 до 100 — с объяснением почему.
Чому стандартного санкційного скринінгу більше недостатньо Почему стандартного санкционного скрининга больше недостаточно
OFAC і EU санкційний список перевіряють тих, хто вже потрапив під санкції. Але 80% схем обходу використовують юридично «чисті» компанії. Як їх знайти — читай у матеріалі. OFAC и EU санкционный список проверяют тех, кто уже под санкциями. Но 80% схем обхода используют юридически «чистые» компании. Как их найти — читай в материале.
офшорні витоки, ICIJ і Pandora Papers: як ми використовуємо витоки в DD офшорные утечки, ICIJ и Pandora Papers: как мы используем утечки в DD
Масиви даних журналістів-розслідувачів — один з найпотужніших OSINT-інструментів. Але їх треба вміти читати. Пояснюємо структуру і типові помилки. Массивы данных журналистов-расследователей — один из самых мощных OSINT-инструментов. Но их нужно уметь читать. Объясняем структуру и типичные ошибки.
Telegram-каналTelegram-канал
Нові матеріали — в TelegramНовые материалы — в Telegram

Аналітика, кейси та розвідувальні дайджести. Без спаму. Аналитика, кейсы и разведывательные дайджесты. Без спама.

Підписатись →Подписаться →
ЗамовитиЗаказать БезкоштовнаБесплатно