OSINT Due Diligence 25 березня 2026 · 4 хв читання · Argus Intel

Offshore Leaks, ICIJ і Pandora Papers: як ми використовуємо витоки в DD

Масиви даних журналістів-розслідувачів — один з найпотужніших OSINT-інструментів. Але їх треба вміти читати. Пояснюємо структуру і типові помилки.

Що таке ICIJ Offshore Leaks Database

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) публікує та систематизує дані з масштабних витоків фінансової документації. На сьогодні база охоплює:

Витік	Рік	Обсяг	Джерело
Offshore Leaks	2013	130 000 компаній	BVI, Кайманові острови
Panama Papers	2016	11.5 млн документів	Mossack Fonseca, Панама
Bahamas Leaks	2016	175 000 компаній	Реєстр Багамських островів
Paradise Papers	2017	13.4 млн документів	Appleby, Бермуди
Pandora Papers	2021	11.9 млн документів	14 офшорних провайдерів

Всі ці бази доступні через єдиний інтерфейс на offshoreleaks.icij.org. Безкоштовно, публічно, без реєстрації.

Як ми використовуємо ці бази в due diligence

Пошук в ICIJ-базах — стандартна частина кожного Standard Report і Premium Intel. Алгоритм простий:

Шукаємо назву компанії та ПІБ ключових осіб (директор, власник, бенефіціар)
Перевіряємо пов'язані офшорні структури — чи є серед них відомі «схемні» юрисдикції
Дивимося на дати реєстрації офшорів відносно відомих подій (санкції, розслідування)
Зіставляємо з іншими знахідками — корпоративними реєстрами та базами розслідувань

Типові помилки при роботі з ICIJ-базами

Помилка 1: «Є у базі = точно злочинець»

Наявність у ICIJ-базах не означає незаконну діяльність. Офшорні структури — легальний інструмент міжнародного бізнесу. Контекст важливіший за сам факт наявності. Розглядайте як сигнал для глибшого аналізу, не як вирок.

Помилка 2: «Немає у базі = чистий»

Бази охоплюють конкретні витоки від конкретних провайдерів. Сотні інших офшорних реєстраторів не потрапили до жодного витоку. Відсутність у ICIJ — не підтвердження відсутності офшорних структур.

Помилка 3: Пошук лише за прямою назвою

Нерідко в ICIJ-базах фігурує не сама компанія, а її засновник, директор або пов'язана юрособа. Ми завжди шукаємо за ключовими особами структури, не лише за назвою компанії.

Що ICIJ-бази не замінять

ICIJ-бази — потужний, але не єдиний інструмент. Вони покривають конкретні витоки від конкретних реєстраторів і відображають стан на дату витоку (найновіший — Pandora Papers 2021). Для актуальної картини ми поєднуємо їх з корпоративними реєстрами (живі реєстри 200+ країн), базами розслідувань (поточні розслідування) і агрегаторами санкційних списків (актуальні дані по зв'язках з Росією).

Перевірка включає ICIJ, OCCRP та 50+ джерел

Standard Report · ціна після брифу · глобальне покриття · вердикт і Argus Score

Замовити →