Перевірка контрагента перед договоромПроверка контрагента перед договором
Реєстри, бенефіціари, санкції, суди, реальні активи — фіксуємо в звіті з датою, джерелами й Оцінка ризику. Юрист має на що спертись, бухгалтер — чим закрити аудит.Реестры, бенефициары, санкции, суды, реальные активы — фиксируем в отчёте с датой, источниками и Оценка риска. Юристу есть на что опереться, бухгалтеру — чем закрыть аудит.
Скільки коштує перевірка контрагента? Сколько стоит проверка контрагента?
Ціну перевірки контрагента в Argus Intel називаємо після короткого брифу і фіксуємо до старту, вона залежить від глибини. Базова перевірка — реєстри, санкції та тривожні сигнали за 4–24 години; юридично-доказовий рівень додає ланцюг збереження доказів і формат під суд. Кожен звіт має дату, джерела й Оцінку ризику. Чотири рівні: Цену проверки контрагента в Argus Intel называем после короткого брифа и фиксируем до старта, она зависит от глубины. Базовая проверка — реестры, санкции и тревожные сигналы за 4–24 часа; юридически-доказательный уровень добавляет цепочку сохранности доказательств и формат под суд. Каждый отчёт имеет дату, источники и оценку риска. Четыре уровня:
| РівеньУровень | СтрокСрок | Що входитьЧто входит | Коли братиКогда брать |
|---|---|---|---|
| Базова перевіркаБазовая проверка | 4–24 год4–24 час | Юридичний статус, ЄДРПОУ, санкції (UA + OFAC / EU / UN), базовий OSINT, тривожні сигнали, Оцінка ризикуЮридический статус, ЕГРПОУ, санкции (UA + OFAC / EU / UN), базовый OSINT, тревожные сигналы, оценка риска | Швидка угода, новий дрібний постачальникБыстрая сделка, новый мелкий поставщик |
| Стандартний звітСтандартный отчёт | 4–24 год4–24 час | + кінцеві бенефіціари (UBO), медіа й репутація, судові справи, PDF-звіт+ конечные бенефициары (UBO), медиа и репутация, судебные дела, PDF-отчёт | Договір на суттєву суму, регулярний партнерДоговор на существенную сумму, регулярный партнёр |
| Преміум-розвідкаПремиум-разведка | за замовленнямпо заказу | + офшорні бази витоків, GEOSINT, приховані зв'язки, кілька юрисдикцій, UBO Deep Trace+ офшорные базы утечек, GEOSINT, скрытые связи, несколько юрисдикций, UBO Deep Trace | Складна структура, велика чи міжнародна угодаСложная структура, крупная или международная сделка |
| Юридична (доказова)Юридическая (доказательная) | 2–5 днів2–5 дней | + ланцюг збереження доказів, підпис аналітика, RFI, формат під суд і арбітраж+ цепочка сохранности доказательств, подпись аналитика, RFI, формат под суд и арбитраж | Спір, M&A, підготовка до позовуСпор, M&A, подготовка к иску |
- Юридичний статус компанії
- Юридический статус компании
- Санкційні списки (UA + міжнародні)
- Санкционные списки (UA + международные)
- Базовий OSINT профіль
- Базовый OSINT профиль
- Виявлення очевидних тривожних сигналів
- Выявление очевидных тревожных сигналов
- + модулі на вибір нижче
- + модули на выбор ниже
- Все з Базового
- Всё из Базового
- UBO — реальні власники до бенефіціара
- UBO — реальные владельцы до бенефициара
- Медіа та репутаційна перевірка
- Медиа и репутационная проверка
- Судові справи
- Судебные дела
- PDF-звіт з висновком і Оцінка ризику
- PDF-отчёт с заключением и Оценка риска
- Все зі Стандарту
- Всё из Стандарта
- Глибока перевірка UBO — офшорні ланки, номінали
- Глубокая проверка UBO — офшорные звенья, номиналы
- GEOSINT — супутникова перевірка активів
- GEOSINT — спутниковая проверка активов
- Міжнародні бази розслідувань та офшорних витоків
- Международные базы расследований и офшорных утечек
- Розширений аналіз зв'язків
- Расширенный анализ связей
- Все з Преміуму
- Всё из Премиума
- Ланцюг збереження доказів джерел і часові мітки
- Цепочка хранения доказательств источников и временные метки
- Перелік питань для юриста (Движок RFI)
- Список вопросов для юриста (Движок RFI)
- Письмовий висновок як додаток до договору
- Письменное заключение как приложение к договору
- Усне роз'яснення вашому юристу — 30 хв
- Устное разъяснение вашему юристу — 30 мин
Ви провели належну перевірку. І можете це довести.Вы провели надлежащую проверку. И можете это доказать.
Коли угода йде не так, перше питання до юриста — що було зроблено для перевірки контрагента. Висновок Argus із датою, джерелами і Оцінка ризику стає документом у вашій справі. Перевірку проведено, факти зафіксовано.Когда сделка идёт не так, первый вопрос к юристу — что было сделано для проверки контрагента. Заключение Argus с датой, источниками и Оценка риска становится документом в вашем деле. Проверка проведена, факты зафиксированы.
Глибока перевірка UBO — хто реально контролює контрагентаГлубокая проверка UBO — кто реально контролирует контрагента
Структура власності до кінцевого бенефіціара. Прорізаємо номінальних директорів, ланцюги через офшори й транзитні юрисдикції. Якщо за контрагентом стоїть санкційна особа, російський капітал або фігурант розслідування — побачите. Структура владения до конечного бенефициара. Прорезаем номинальных директоров, цепи через офшоры и транзитные юрисдикции. Если за контрагентом стоит санкционное лицо, российский капитал или фигурант расследования — увидите.
- Структура власності до бенефіціара
- Структура владения до бенефициара
- Номінальні директори, офшорні ланки
- Номинальные директора, офшорные звенья
- Російський слід, санкційні зв'язки
- Российский след, санкционные связи
- Карта власності з підтвердженням джерел
- Карта владения с подтверждением источников
Розвідка ланцюга постачанняРазведка цепочки поставок
Виробник → посередник → імпортер. Трасування ланцюжка постачання, верифікація реального виробника, GEOSINT виробничого об'єкта, Воєнний комплаєнс перевірка. Производитель → посредник → импортёр. Трассировка цепочки поставок, верификация реального производителя, GEOSINT производственного объекта, Военный комплаенс проверка.
МоніторингМониторинг
- Регулярний моніторинг об'єкту
- Регулярный мониторинг объекта
- Сповіщення при змінах
- Уведомления при изменениях
- Щомісячний звіт
- Ежемесячный отчёт
- Пріоритетна підтримка
- Приоритетная поддержка
Звіт про приховану мережуОтчёт о скрытой сети
Один домен → повна мережа афілійованих сайтів. Через спільні технічні ідентифікатори та інфраструктурні відбитки знаходимо всі ресурси одного власника — навіть якщо зареєстровані на різних особах. Результат — карта мережі з вердиктом, а не сирий перелік. Один домен → полная сеть аффилированных сайтов. Через общие технические идентификаторы и инфраструктурные отпечатки находим все ресурсы одного владельца — даже зарегистрированные на разных лицах. Результат — карта сети с вердиктом, а не сырой перечень.
- Кореляція за спільними технічними ідентифікаторами
- Корреляция по общим техническим идентификаторам
- Мережа афілійованих доменів
- Сеть аффилированных доменов
- Зворотний WHOIS / інфраструктурна кореляція
- Обратный WHOIS / инфраструктурная корреляция
- Карта мережі + вердикт Argus
- Карта сети + вердикт Argus
Моніторинг витоківМониторинг утечек
Аналіз витоків даних (розвідка витоків) — 24/7. Щойно email, телефон або домен клієнта з'являється у зливах — миттєве сповіщення миттєво. Щомісячний дайджест-звіт незалежно від результату. Анализ утечек данных (разведка утечек) — 24/7. Как только email, телефон или домен клиента появится в сливе — мгновенное уведомление. Ежемесячный дайджест-отчёт независимо от результата.
- Широке покриття джерел витоків
- Широкое покрытие источников утечек
- Email / телефон / домен / ім'я
- Email / телефон / домен / имя
- Сповіщення при збігу
- Уведомление при совпадении
- Щомісячний дайджест-звіт
- Ежемесячный дайджест
Моніторинг конкурентівМониторинг конкурентов
Щомісячний дайджест змін конкурента. Моніторимо зміни сайту, бібліотеки реклами (розвідка реклами) та SEO-аналітику трафіку й беклінків. Вакансії та медіа — ручний OSINT. Шар слабких сигналів: новий керівник продажів у Берліні → вихід на ринок ЄС; видалена сторінка з цінами → зміна курсу. Ежемесячный дайджест изменений конкурента. Мониторим изменения сайта, библиотеки рекламы (разведка рекламы) и SEO-аналитику трафика и бэклинков. Вакансии и медиа — ручной OSINT. Слой слабых сигналов: новый руководитель продаж в Берлине → выход на ЕС; удалена страница с ценами → смена курса.
- Базовий — сайт, реклама, медіа · 1 конкурент
- Базовый — сайт, реклама, медиа · 1 конкурент
- Стандарт — +SEO, вакансії, слабкі сигнали · Telegram-алерти
- Стандарт — +SEO, вакансии, слабые сигналы · Telegram-алерты
- Профі — 2 конкуренти · щотижневе сповіщення · даркнет
- Про — 2 конкурента · еженедельное уведомление · даркнет
Стартуй з Базового — бери тільки потрібнеНачни с Базового — бери только нужное
Кожен модуль додається до Базова перевірка незалежно. Або бери готовий пакет — він дешевший за набір модулів.Каждый модуль добавляется к Базовая проверка независимо. Или бери готовый пакет — он дешевле набора модулей.
💡 Потрібен один критерій? Обери модуль. Потрібна повна перевірка? Стандарт — швидше, вигідніше, з вердиктом. 💡 Нужен один критерий? Возьми модуль. Нужна полная проверка? Стандарт — быстрее, выгоднее, с вердиктом.
Перевірка фізичної особиПроверка физического лица
Партнер, ФОП, орендар, підрядник, кандидат. Санкції, суди, OSINT соцмереж, аналіз витоків даних, пов'язані компанії. Окремий пакет для фізосіб. Партнёр, ФЛП, арендатор, подрядчик, кандидат. Санкции, суды, OSINT соцсетей, анализ утечек данных, связанные компании. Отдельный пакет для физлиц.
- Швидкий профіль · 2–3 год
- Быстрый профиль · 2–3 ч
- Стандартний профіль · 4–6 год
- Стандартный профиль · 4–6 ч
- Глибокий профіль · за замовленням
- Глубокий профиль · по заявке
Розвідка для юристів — факти, на яких тримаються правові рішенняРазведка для юристов — факты, на которых держатся правовые решения
Сім послуг під різні етапи юридичної роботи: від перевірки перед договором до пошуку активів під стягнення. Argus дає факти й аналітику; юридичну позицію будує ваш адвокат.Семь услуг под разные этапы юридической работы: от проверки перед договором до поиска активов под взыскание. Argus даёт факты и аналитику; юридическую позицию строит ваш адвокат.
Дорожче = надійніше для комплаєнсу і судуДороже = надёжнее для комплаенса и суда
Низька ціна в розвідці під спір читається комплаєнс-офіцером і суддею як ризик. Глибина роботи росте разом зі ставками: від рутинної перевірки на стороні угоди до доказової роботи під виконавче провадження.Низкая цена в разведке под спор читается комплаенс-офицером и судьёй как риск. Глубина работы растёт вместе со ставками: от рутинной проверки до доказательной работы под исполнительное производство.
- Базовий — швидка перевірка перед першою угодоюБазовый — быстрая проверка перед сделкой
- Стандарт — UBO, суди, Оцінка ризикуСтандарт — UBO, суды, Оценка риска
- Преміум — GEOSINT, офшорні витокиПремиум — GEOSINT, офшорные утечки
- Юридичний рівень — ланцюг збереження доказів, Движок RFI, бриф юристуЮридический уровень — цепочка хранения доказательств, Движок RFI, бриф юристу
- Профіль опонента і карта зв'язківПрофиль оппонента и карта связей
- Попередні судові спори і патерн поведінкиПредыдущие судебные споры и паттерн поведения
- Карта наявних активівКарта имеющихся активов
- Перспектива до позову + Оцінка стягуваностіПерспектива до иска + Оценка взыскиваемости
- Локальний — реєстри УкраїниЛокальный — реестры Украины
- Транскордонний — ЄС, UK, ОАЕ, Кіпр + офшорні витокиТрансграничный — ЕС, UK, ОАЭ, Кипр + офшорные утечки
- Глибокий + крипто — публічний блокчейн, AIS-суднаГлубокий + крипто — публичный блокчейн, AIS-суда
- Опція з привʼязкою до результату: фікс + % від реально стягнутогоОпция с привязкой к результату: фикс + % от реально взысканного
- Базовий — ланцюг збереження доказів відкритих джерелБазовый — цепочка хранения доказательств открытых источников
- Стандарт — завірені знімки, вебархів, хешіСтандарт — заверенные снимки, веб-архив, хеши
- Преміум — пакет під свідчення експертаПремиум — пакет под показания эксперта
- Долучається до будь-якого рівня юридичної перевіркиПрикладывается к любому уровню юридической проверки
- Структура власності до кінцевого бенефіціараСтруктура владения до конечного бенефициара
- Номінальні директори і офшорні ланкиНоминальные директора и офшорные звенья
- Російський слід і санкційні зв'язкиРоссийский след и санкционные связи
- Карта власності з підтвердженням джерелКарта владения с подтверждением источников
- Оцінка перспектив позову на фактахОценка перспектив иска на фактах
- Слабкі місця власної позиціїСлабые места собственной позиции
- Ризики контрзустрічного позовуРиски встречного иска
- Бюджет процесу проти очікуваного результатуБюджет процесса против ожидаемого результата
- Звіт на бланку вашої фірми, без логотипа ArgusОтчёт на бланке вашей фирмы, без логотипа Argus
- Передача прав на звітПередача прав на отчёт
- Опція «тінь» — присутність на дзвінку з вашим клієнтомОпция «тень» — присутствие на звонке с вашим клиентом
- Партнерські умови від 5 звітів на місяцьПартнёрские условия от 5 отчётов в месяц
Не є юридичною консультацією. Argus надає факти й аналітику; юридичні рішення приймає ваш адвокат. Допустимість матеріалів як доказів визначає суд. Не является юридической консультацией. Argus предоставляет факты и аналитику; юридические решения принимает ваш адвокат. Допустимость материалов как доказательств определяет суд.
Те саме, що YouControl —
тільки зрозуміло
То же, что YouControl —
но с пониманием
YouControl безкоштовний дає сирий рядок з реєстру. Ми даємо той самий результат — але структурований, з контекстом. За 2 години, без реєстрації. YouControl бесплатный даёт сырую строку из реестра. Мы даём тот же результат — структурированный, с контекстом. За 2 часа, без регистрации.
- Статус в ЄДРПОУ — активна / ліквідована / банкрутСтатус в ЕДРПОУ — активна / ликвидирована / банкрот
- Санкційні бази — OFAC, ЄС, UK, УкраїнаСанкционные базы — OFAC, ЕС, UK, Украина
- Реєстр боржників — виконавчі провадженняРеестр должников — исполнительные производства
- Інтерпретація та висновок — в платному звітіИнтерпретация и вывод — в платном отчёте
1 безкоштовна перевірка · тільки юрособи та ФОП · результат за 2 год 1 бесплатная проверка · только юрлица и ФЛП · результат за 2 ч
Оцінка ризику — єдине число замість 30 сторінокОценка риска — одно число вместо 30 страниц
Кожен звіт завершується зваженою оцінкою ризику. CFO зрозуміє за 5 секунд — без занурення в деталі.Каждый отчёт заканчивается взвешенной оценкой риска. CFO поймёт за 5 секунд — без погружения в детали.
Оцінка ризику включено в Стандарт і вище. Базова перевірка отримує вердикт без числового балу.
Оценка риска включён в Стандарт и выше. Базовая проверка получает вердикт без числовой оценки.
Чому не просто YouControl?Почему не просто YouControl?
| ПараметрПараметр | YouControl Pro | ARGUS INTEL |
|---|---|---|
| ГеографіяГеография | 🇺🇦 тільки Україна🇺🇦 только Украина | 🌐 Глобально, 40+ країн🌐 Глобально, 40+ стран |
| Модель оплатиМодель оплаты | 💸 Дорога річна підписка💸 Дорогая годовая подписка | 💡 Разова перевірка без підписки💡 Разовая проверка без подписки |
| Вихідний продуктРезультат | Сирі дані з реєстрівСырые данные из реестров | Вердикт + аналіз + рекомендаціяВердикт + анализ + рекомендация |
| GEOSINT | ❌ немає❌ нет | ✅ стандартно в Преміумі✅ стандартно в Премиуме |
| Іноземні санкціїИностранные санкции | ❌ обмежено❌ ограничено | ✅ OFAC, EU, UN, UK + офшорні витоки✅ OFAC, EU, UN, UK + офшорные утечки |
| Перевірка реальностіПроверка реальности | ❌ дані на довіру❌ данные на доверие | ✅ супутникова верифікація активів✅ спутниковая верификация активов |
Воєнний комплаєнс — перевірка прихованих зв'язків з РФВоенный комплаенс — проверка скрытых связей с РФ
Стандартні санкційні бази виявляють тих, хто вже потрапив під санкції. Ми знаходимо тих, хто обходить санкції — через підставних бенефіціарів, транзитні юрисдикції та перереєстровані компанії.Стандартные санкционные базы выявляют тех, кто уже под санкциями. Мы находим тех, кто обходит санкции — через подставных бенефициаров, транзитные юрисдикции и переоформленные компании.
Відповіді на головні питанняОтветы на главные вопросы
Що включає Базова перевірка?Что включает Базовая проверка?
Що таке Оцінка ризику?Что такое Оценка риска?
Навіщо Воєнний комплаєнс, якщо є стандартний санкційний скринінг?Зачем Военный комплаенс, если есть стандартный санкционный скрининг?
Чи перевіряєте іноземні компанії та фізичних осіб?Проверяете ли иностранные компании и физических лиц?
Що таке GEOSINT?Что такое GEOSINT?
Чим Юридичний рівень відрізняється від Преміуму?Чем Юридический уровень отличается от Премиума?
Як замовити перевірку?Как заказать проверку?
Замовте перевірку контрагентаЗакажите проверку контрагента
Заповніть форму — відповімо протягом 2 годин і узгодимо деталі.Заполните форму — ответим в течение 2 часов и согласуем детали.
PDF-звіт · 100% відкриті джерела · КонфіденційноPDF-отчёт · 100% открытые источники · Конфиденциально
Не є юридичною консультацією. Argus надає факти й аналітику для прийняття рішень. Юридичні рішення приймає ваш юрист на основі цих фактів. Не является юридической консультацией. Argus предоставляет факты и аналитику для принятия решений. Юридические решения принимает ваш юрист на основе этих фактов.