Пошук активів боржника під стягнення Поиск активов должника для взыскания
Рішення суду на руках, а стягувати нема з чого? Ми шукаємо, що насправді належить боржнику: нерухомість, частки в компаніях, транспорт, закордонні холдинги через офшорні витоки, рух у публічному блокчейні. На виході — карта активів і чесна оцінка, скільки з цього реально дістати. Решение суда на руках, а взыскивать не с чего? Мы ищем, что на самом деле принадлежит должнику: недвижимость, доли в компаниях, транспорт, зарубежные холдинги через офшорные утечки, движение в публичном блокчейне. На выходе — карта активов и честная оценка, сколько из этого реально получить.
Глибина — від України до закордонних активів і крипти. Ціну називаємо після брифу і фіксуємо до старту. Глубина — от Украины до зарубежных активов и криптовалют. Цену называем после брифа и фиксируем до старта.
Від чого залежить ціна пошуку активів боржника? От чего зависит цена поиска активов должника?
Ціна пошуку активів боржника в Argus Intel залежить від глибини: лише Україна, закордонні активи чи крипта. Називаємо її після короткого брифу і фіксуємо до старту, строк — від 3–5 робочих днів. Знаходимо нерухомість, частки в компаніях, транспорт, закордонні холдинги й криптогаманці за відкритими реєстрами та публічними офшорними витоками, оцінюємо реальну ймовірність стягнення для кожного активу й віддаємо PDF-звіт із картою активів. Три рівні глибини: Цена поиска активов должника в Argus Intel зависит от глубины: только Украина, зарубежные активы или крипта. Называем её после короткого брифа и фиксируем до старта, срок — от 3–5 рабочих дней. Находим недвижимость, доли в компаниях, транспорт, зарубежные холдинги и криптокошельки по открытым реестрам и публичным офшорным утечкам, оцениваем реальную вероятность взыскания каждого актива и отдаём PDF-отчёт с картой активов. Три уровня глубины:
| РівеньУровень | СтрокСрок | Що входитьЧто входит | Коли братиКогда брать |
|---|---|---|---|
| Локальний пошукЛокальный поиск | 3–5 днів3–5 дней | Активи в Україні: нерухомість, частки, транспорт, доходи; Оцінка ризику стягнення; PDF-картаАктивы в Украине: недвижимость, доли, транспорт, доходы; оценка вероятности взыскания; PDF-карта | Боржник і майно в УкраїніДолжник и имущество в Украине |
| ТранскордоннийТрансграничный | 5–10 днів5–10 дней | + закордонна нерухомість (ЄС, UK, ОАЕ, Кіпр), офшорні витоки, повʼязані особи, санкції / PEP+ зарубежная недвижимость (ЕС, UK, ОАЭ, Кипр), офшорные утечки, связанные лица, санкции / PEP | Активи виведені за кордонАктивы выведены за рубеж |
| Глибокий + криптоГлубокий + крипто | за запитомпо запросу | + публічний блокчейн (BTC/ETH), AIS-судна, повний граф звʼязків, опція success-linked+ публичный блокчейн (BTC/ETH), AIS-суда, полный граф связей, опция success-linked | Крипта та складне приховуванняКрипта и сложное сокрытие |
- Нерухомість в Україні (ДРРП, кадастр)
- Недвижимость в Украине (ГРРП, кадастр)
- Частки в ТОВ і статус ФОП
- Доли в ООО и статус ФЛП
- Транспорт: повітряні й водні судна — за відкритими реєстрами; автотранспорт — через уповноважений канал
- Транспорт: воздушные и водные суда — по открытым реестрам; автотранспорт — через уполномоченный канал
- Доходи: контракти за Prozorro, тендери, дивіденди
- Доходы: контракты по Prozorro, тендеры, дивиденды
- Оцінка ризику ймовірності стягнення для кожного активу
- Оценка риска вероятности взыскания для каждого актива
- PDF-звіт з картою активів
- PDF-отчёт с картой активов
- Все з Локального пошуку
- Всё из Локального поиска
- Закордонна нерухомість (ЄС, UK, ОАЕ, Кіпр) за відкритими джерелами
- Зарубежная недвижимость (ЕС, UK, ОАЭ, Кипр) по открытым источникам
- Компанії за кордоном: корпоративні реєстри + публічні офшорні витоки (Panama / Pandora / Paradise)
- Компании за рубежом: корпоративные реестры + публичные офшорные утечки (Panama / Pandora / Paradise)
- Повʼязані особи: чоловік/дружина, діти, номінали
- Связанные лица: супруги, дети, номиналы
- Санкційний / PEP-дотик за списками OFAC / EU / UN / РНБО
- Санкционное / PEP-касание: OFAC / EU / UN / СНБО
- Оцінка ризику + рекомендований порядок дій
- Оценка риска + рекомендуемый порядок действий
- PDF-звіт 6–10 сторінок
- PDF-отчёт 6–10 страниц
- Все з Транскордонного
- Всё из Трансграничного
- Публічний блокчейн: BTC/ETH-гаманці, рух на біржі, кластеризація
- Публичный блокчейн: BTC/ETH-кошельки, движение на биржах, кластеризация
- AIS-трасування суден і яхт
- AIS-трассировка судов и яхт
- Повний граф звʼязків (аналіз звʼязків)
- Полный граф связей (анализ связей)
- Опція з привʼязкою до результату: фікс + відсоток від реально стягнутого
- Опция с привязкой к результату: фикс + процент от реально взысканного
- Стислий висновок + план дій для виконавця / адвоката
- Краткое резюме + план действий для исполнителя / адвоката
Шість категорій активів — на чотирьох рівнях глибини Шесть категорий активов — на четырёх уровнях глубины
НерухомістьНедвижимость
Квартири, будинки, ділянки, комерція. Звіряємо із заявленим у виконавчому провадженні — часто бачимо обʼєкти, оформлені на родичів за тиждень до суду.Квартиры, дома, участки, коммерция. Сверяем с заявленным в исполнительном производстве — часто видим объекты, оформленные на родственников за неделю до суда.
Частки в компаніях і ФОПДоли в компаниях и ФЛП
Юридичне володіння + ознаки фактичного контролю через родичів і номіналів. Підконтрольна компанія, навіть оформлена на третю особу, нерідко є реальним джерелом доходу.Юридическое владение + признаки фактического контроля через родственников и номиналов. Подконтрольная компания, оформленная на третье лицо, часто и есть реальный источник дохода.
ТранспортТранспорт
Повітряні й водні судна — за відкритими реєстрами. Автотранспорт — за запитом у межах виконавчого провадження чи через адвокатський запит, плюс фото-слід у відкритих джерелах (оголошення, соцмережі).Воздушные и водные суда — по открытым реестрам. Автотранспорт — по запросу в рамках исполнительного производства или через адвокатский запрос, плюс фотослед в открытых источниках (объявления, соцсети).
Закордонні холдингиЗарубежные холдинги
Нерухомість і компанії в ЄС, ОАЕ, на Кіпрі — через корпоративні реєстри і публічні офшорні витоки: Panama / Pandora / Paradise Papers.Недвижимость и компании в ЕС, ОАЭ, на Кипре — через корпоративные реестры и публичные офшорные утечки: Panama / Pandora / Paradise Papers.
КриптоактивиКриптоактивы
Публічний блокчейн — BTC/ETH-гаманці, рух на біржі, кластеризація адрес. Привʼязка до боржника через публічні нік-нейми, KYC-витоки, повторно використані адреси.Публичный блокчейн — BTC/ETH-кошельки, движение на биржах, кластеризация адресов. Привязка к должнику через публичные ники, KYC-утечки, повторно использованные адреса.
ДоходиДоходы
Контракти за Prozorro, тендери, дивіденди, заробіток через підконтрольних осіб. Іноді саме потік доходу простіше арештувати, ніж окремий обʼєкт.Контракты по Prozorro, тендеры, дивиденды, доходы через подконтрольных лиц. Иногда поток дохода арестовать проще, чем отдельный объект.
Чотири кроки за стандартним циклом розвідки Четыре шага по стандартному циклу разведки
Платите за глибину, яка реально потрібнаПлатите за глубину, которая реально нужна
- Локальний пошук — активи в Україні
- Локальный поиск — активы в Украине
- Закордонні й офшорні витоки — поетапно, на рівні Транскордонного
- Зарубежные и офшорные утечки — поэтапно, на уровне Трансграничного
- Крипта, AIS-судна і повний граф — Глибокий рівень
- Крипта, AIS-суда и полный граф — Глубокий уровень
- Для складних кейсів — опція з привʼязкою до результату: фікс плюс відсоток від реально стягнутого
- Для сложных кейсов — опция с привязкой к результату: фикс плюс процент от реально взысканного
- Знаходимо нуль активів за Локальним — повертаємо різницю до Транскордонного
- Если на Локальном не находим ничего — засчитываем разницу в Трансграничный
Замовити пошук активів Заказать поиск активов
Опишіть кейс у двох реченнях — підкажемо, який рівень глибини реально потрібен, і дамо орієнтовну ймовірність стягнення ще до старту. Опишите кейс в двух предложениях — подскажем, какой уровень глубины реально нужен, и дадим ориентировочную вероятность взыскания ещё до старта.
Дякуємо — заявку отриманоСпасибо — заявка получена
Звʼяжемось у форматі, який ви вказали, протягом 24 годин. Терміново? Напишіть напряму — @argus_int Свяжемся в указанном формате в течение 24 часов. Срочно? Напишите напрямую — @argus_int
Як ми працюємо →Как мы работаем →