Перевірити контрагента — лише початок. Після підписання теж потрібно Проверить контрагента — это только начало. После подписания тоже нужно
На момент DD контрагент чистий: реєстри в порядку, санкцій нема, бенефіціар відомий. Через шість місяців у нього змінюється власник, потрапляє в OFAC, відкривається банкрутство, регулятор виписує штраф. Ви дізнаєтесь про це з новин, коли вже нема куди розривати без штрафу. Моніторинг підхоплює спостереження з моменту дії договору — і повідомляє наступного дня, а не за пів року. На момент DD контрагент чист: реестры в порядке, санкций нет, бенефициар известен. Через шесть месяцев у него меняется собственник, попадает в OFAC, открывается банкротство, регулятор выписывает штраф. Вы узнаёте из новостей, когда выйти без штрафа уже нельзя. Мониторинг подхватывает наблюдение с момента действия договора — и сообщает на следующий день, а не через полгода.
Ціну називаємо після брифу. Дайджест + сповіщення про критичні події у менш ніж 24 години. Цену называем после брифа. Дайджест плюс уведомление о критические события в течение менее 24 часов.
- Один контрагент
- Один контрагент
- ЄДР і корпоративні реєстри — зміни директора, бенефіціара, статуту, ОКВЕД
- ЕГР и корпоративные реестры — смена директора, бенефициара, устава, КВЭД
- Санкційні бази OFAC / EU / UK / UN / РНБО — щоденна звірка
- Санкционные базы OFAC / EU / UK / UN / СНБО — ежедневная сверка
- Відкриті борги і виконавчі провадження — нові записи
- Открытые долги и исполнительные производства — новые записи
- Базові медіа-маяки — згадки в новинах і прес-релізах
- Базовые медиа-маяки — упоминания в новостях и пресс-релизах
- PDF-дайджест із підбіркою змін і коротким коментарем аналітика
- PDF-дайджест с подборкой изменений и кратким комментарием аналитика
- Все з Нагляд Лайт
- Всё из Надзор Лайт
- Нові судові справи — як позивач і як відповідач, із класифікацією за типом спору
- Новые судебные дела — как истец и как ответчик, с классификацией по типу спора
- Регуляторні попередження — НБУ, НКЦПФР, НКРЕКП, АМКУ, галузеві наглядачі
- Регуляторные предупреждения — НБУ, НКЦБФР, НКРЭКУ, АМКУ, отраслевые надзоры
- Сигнали банкрутства — заяви, відкриття провадження, мораторій, ліквідація
- Сигналы банкротства — заявления, открытие производства, мораторий, ликвидация
- Прес-флаги — розслідування, обшуки, негативні згадки в галузевих ЗМІ
- Прес-флаги — расследования, обыски, негативные упоминания в отраслевых СМИ
- Email + Telegram сповіщення про критичне за менш ніж 24 години від появи запису
- Email + Telegram уведомление о критическое за менее 24 часов от появления записи
- Все з Нагляд Стандарт — для кожного з 5 контрагентів
- Всё из Надзор Стандарт — для каждого из 5 контрагентов
- Дайджест 2× на тиждень — окремий по кожному контрагенту або зведений
- Дайджест 2× в неделю — отдельный по каждому контрагенту или сводный
- Email + Telegram сповіщення про критичне у менш ніж 24 години
- Email + Telegram уведомление о критическое в менее 24 часов
- Квартальний короткий огляд тренду — куди рухаються ризики по портфелю
- Квартальный краткий обзор тренда — куда движутся риски по портфелю
- Заміна контрагента в наборі — без доплати, у будь-який момент протягом року
- Замена контрагента в наборе — без доплаты, в любой момент в течение года
- Економія близько третини проти щомісячної моделі при річній передплаті
- Экономия около трети против ежемесячной модели при годовой предоплате
Шість сигналів, які летять вам на пошту в день появи Шесть сигналов, которые летят к вам в день появления
Зміна власника або бенефіціараСмена собственника или бенефициара
Контрагент, з яким ви підписували договір, і контрагент через пів року — це бувають різні люди. Слідкуємо за змінами власника, директора, бенефіціара, статуту, видів діяльності. Якщо за прихованим переоформленням стоїть сторона з санкційного списку — побачимо.Контрагент, с которым вы подписали договор, и контрагент через полгода — это бывают разные люди. Следим за сменами собственника, директора, бенефициара, устава, видов деятельности. Если за перерегистрацией стоит лицо из санкционного списка — увидим.
Нові судові справиНовые судебные дела
Кожен новий позов проти контрагента або від нього: податкові, трудові, з контрагентами, кримінальні провадження. Класифікуємо за типом і сумою. Хвиля позовів за квартал — це слабкий сигнал того, що бізнес сипеться. Краще побачити це раніше, ніж пакувати справу до виконавчого провадження пізніше.Каждый новый иск против контрагента или от него: налоговые, трудовые, с контрагентами, уголовные. Классифицируем по типу и сумме. Волна исков за квартал — слабый сигнал, что бизнес сыпется. Лучше увидеть раньше, чем потом упаковывать дело под исполнительное производство.
Санкції OFAC / EU / UK / UN / РНБОСанкции OFAC / EU / UK / UN / СНБО
Щоденна звірка контрагента і його бенефіціарів за основними санкційними і PEP-списками. Сюди ж тихі дотики: спільний UBO з підсанкційною особою, поставщик з рф/рб у ланцюгу, нові активи в підсанкційній юрисдикції. Це найдорожча зона — потрапляння клієнта в OFAC через контрагента закриває розрахунки в доларах одразу.Ежедневная сверка контрагента и его бенефициаров по основным санкционным и PEP-спискам. Сюда же — тихие касания: общий UBO с подсанкционным лицом, поставщик из РФ/РБ в цепочке, новые активы в подсанкционной юрисдикции. Это самая дорогая зона — попадание клиента в OFAC через контрагента закрывает долларовые расчёты сразу.
Сигнали банкрутстваСигналы банкротства
Заяви про банкрутство, відкриття провадження, мораторій, ліквідація, мирова угода з кредиторами. Між першою заявою і ліквідацією бувають місяці — за цей час можна спокійно вилучити аванс або переоформити поставку. Моніторинг повідомляє на стадії «заяви прийнято», не на стадії «провадження закрите».Заявления о банкротстве, открытие производства, мораторий, ликвидация, мировое соглашение с кредиторами. Между первой заявкой и ликвидацией — месяцы. За это время можно спокойно вытащить аванс или переоформить поставку. Мониторинг сообщает на стадии «заявление принято», а не «производство закрыто».
Регуляторні попередженняРегуляторные предупреждения
НБУ, НКЦПФР, НКРЕКП, АМКУ, галузеві наглядачі — штрафи, попередження, призупинення ліцензії, рішення про порушення. Регулятор дає «жовту картку» задовго до фінального присуду. Це сигнал, що в контрагента вже почалися проблеми, але ринок про це ще не знає.НБУ, НКЦБФР, НКРЭКУ, АМКУ, отраслевые надзоры — штрафы, предупреждения, приостановка лицензии, решения о нарушении. Регулятор даёт «жёлтую карточку» задолго до финального решения. Это сигнал, что у контрагента уже проблемы, но рынок ещё не знает.
Прес-флаги і розслідуванняПресс-флаги и расследования
Журналістські розслідування, обшуки, кримінальні провадження проти ключових осіб, негативні згадки в галузевих ЗМІ. Дайджест містить підбірку матеріалів і короткий коментар — що саме виявилось і наскільки серйозно. Не всі прес-флаги критичні; ми відокремлюємо новинний шум від реальних сигналів.Журналистские расследования, обыски, уголовные производства против ключевых лиц, негативные упоминания в отраслевых СМИ. Дайджест содержит подборку материалов и краткий комментарий — что именно всплыло и насколько серьёзно. Не все прес-флаги критичны; мы отделяем новостной шум от реальных сигналов.
Від запису в реєстрі до листа у вашій пошті — менш ніж 24 години От записи в реестре до письма у вас в почте — менее 24 часов
Щомісячний нагляд vs $500K на розірванні контракту через прогавлені санкціїЕжемесячный надзор vs $500K на расторжении контракта из-за пропущенных санкций
- Підписали на 12 міс. Через 6 міс. контрагент потрапив у санкційний список OFAC. Моніторинг повідомив наступного дня — клієнт встиг розірвати без штрафу за дефолт
- Подписали на 12 месяцев. Через 6 месяцев контрагент попал в санкционный список OFAC. Мониторинг сообщил на следующий день — клиент успел расторгнуть без штрафа за дефолт
- Найдорожчі сюрпризи після підпису — тиха зміна власника на номінала з санкційного списку, новий судовий позов із попередньої історії, банкрутство дочірньої компанії, що тримала активи
- Самые дорогие сюрпризы после подписания — тихая смена собственника на номинала из санкционного списка, новый иск из прежней истории, банкротство дочерней компании, державшей активы
- Знайти зміну до того, як про неї дізнається банк-агент або контрагент по своїй ініціативі — це вікно діяти першим: розірвати, перепідписати, вимагати додаткове забезпечення
- Найти изменение до того, как о нём узнает банк-агент или контрагент по своей инициативе — это окно действовать первым: расторгнуть, перепереподписать, потребовать дополнительное обеспечение
- За 12 місяців Моніторинг коштує менше за одну годину профільного юриста. За 12 місяців тиха проблема в контрагента коштує 5–7 цифр у штрафах, втратах і репутації
- За 12 месяцев Мониторинг стоит меньше одного часа профильного юриста. За 12 месяцев тихая проблема у контрагента стоит 5–7 цифр в штрафах, потерях и репутации
Замовити Моніторинг контрагента Заказать Мониторинг контрагента
Назвіть контрагента і виберіть тариф — підкажемо, що включити у трекінг саме під вашу галузь і термін контракту. Назовите контрагента и выберите тариф — подскажем, что включить в трекинг именно под вашу отрасль и срок контракта.
Дякуємо — заявку отриманоСпасибо — заявка получена
Звʼяжемось у форматі, який ви вказали, протягом 24 годин. Терміново? Напишіть напряму — @argus_int Свяжемся в указанном формате в течение 24 часов. Срочно? Напишите напрямую — @argus_int
Як ми працюємо →Как мы работаем →