Розкриття ланцюга поставок Supply Chain Trace Раскрытие цепочки поставок Rozszyfrowanie łańcucha dostaw
Хто насправді стоїть за вашим постачальником. Реконструюємо реальний маршрут товару, виявляємо транзитні юрисдикції, приховану афілійовану мережу та кінцевих бенефіціарів. Кожен факт перехресно звірено й оцінено за Індекс впевненості Argus. Who really stands behind your supplier. We reconstruct the actual route of goods, expose transit jurisdictions, hidden affiliated networks, and end-beneficiaries. Every finding is cross-verified and rated by Argus Confidence. Кто на самом деле стоит за вашим поставщиком. Реконструируем реальный маршрут товара, выявляем транзитные юрисдикции, скрытую аффилированную сеть и конечных бенефициаров. Каждый факт перекрёстно сверен и оценён по Индекс уверенности Argus. Kto naprawdę stoi za Twoim dostawcą. Rekonstruujemy rzeczywistą trasę towaru, ujawniamy jurysdykcje tranzytowe, ukrytą sieć powiązań i beneficjentów końcowych. Każdy fakt jest weryfikowany krzyżowo i oceniany według Argus Confidence.
- Реконструкція ланцюга: виробник → транзит → імпортер
- Chain reconstruction: maker → transit → importer
- Реконструкция цепочки: производитель → транзит → импортёр
- Rekonstrukcja łańcucha: producent → tranzyt → importer
- Реальне походження товару (митно-торгові дані)
- Real origin of goods (customs & trade data)
- Реальное происхождение товара (таможенно-торговые данные)
- Rzeczywiste pochodzenie towaru (dane celno-handlowe)
- Виявлення транзитних ланок без доданої вартості
- Transit links with no added value
- Выявление транзитных звеньев без добавленной стоимости
- Wykrycie ogniw tranzytowych bez wartości dodanej
- Юрисдикції руху товару
- Jurisdictions of goods movement
- Юрисдикции движения товара
- Jurysdykcje przepływu towaru
- Індекс впевненості Argus — базова оцінка
- Argus Confidence — base rating
- Индекс уверенности Argus — базовая оценка
- Argus Confidence — ocena podstawowa
- PDF-звіт з картою ланцюга
- PDF report with chain map
- PDF-отчёт с картой цепочки
- Raport PDF z mapą łańcucha
- Все з Карта ланцюга
- Everything in Chain Map
- Всё из Карта цепочки
- Wszystko z Chain Map
- Прихована афілійована мережа (спільні директори, адреси, технічні маркери)
- Hidden affiliated network (shared directors, addresses, technical markers)
- Скрытая аффилированная сеть (общие директора, адреса, технические маркеры)
- Ukryta sieć powiązań (wspólni dyrektorzy, adresy, markery techniczne)
- Кінцеві бенефіціари ланцюга
- End-beneficiaries of the chain
- Конечные бенефициары цепочки
- Beneficjenci końcowi łańcucha
- Санкційний / PEP-дотик: OFAC / EU / UN / РНБО
- Sanctions / PEP exposure: OFAC / EU / UN / NSDC
- Санкционное / PEP-касание: OFAC / EU / UN / СНБО
- Powiązania z sankcjami / PEP: OFAC / EU / UN / NSDC
- Ознаки фіктивного прошарку та повторного інвойсингу
- Shell-layer and re-invoicing red flags
- Признаки фиктивной прослойки и повторного инвойсинга
- Sygnały warstwy spółek-wydmuszek i re-invoicingu
- Індекс впевненості Argus + вердикт з рекомендаціями
- Argus Confidence + Verdict with recommendations
- Индекс уверенности Argus + вердикт с рекомендациями
- Argus Confidence + Werdykt z rekomendacjami
- PDF-звіт 5–8 сторінок
- PDF report 5–8 pages
- PDF-отчёт 5–8 страниц
- Raport PDF 5–8 stron
- Все з Повного трасування
- Everything in Full Trace
- Всё из Полной трассировки
- Wszystko z Full Trace
- Трасування грошового потоку (блокчейн-форензика)
- Money-flow tracing (blockchain forensics)
- Трассировка денежного потока (блокчейн-форензика)
- Trasowanie przepływu pieniędzy (forensyka blockchain)
- AIS-трасування суден і точок перевалки
- AIS vessel tracing and transshipment points
- AIS-трассировка судов и точек перевалки
- Trasowanie statków AIS i punktów przeładunku
- Кіберекспозиція інфраструктури учасників
- Cyber-exposure of participants' infrastructure
- Киберэкспозиция инфраструктуры участников
- Cyber-exposure infrastruktury uczestników
- Повний граф зв'язків мережі (аналіз звʼязків)
- Full network link analysis
- Полный граф связей сети (анализ связей)
- Pełny graf powiązań sieci (link analysis)
- Стислий висновок + план дій (підтвердження походження, KYC)
- Executive Summary + action plan (proof of origin, KYC)
- Краткое резюме + план действий (подтверждение происхождения, KYC)
- Executive Summary + plan działań (proof of origin, KYC)
Шість речей, які не видно в інвойсі Six things an invoice won't show you Шесть вещей, которых не видно в инвойсе Sześć rzeczy, których nie widać na fakturze
Реальне походження товаруReal origin of goodsРеальное происхождение товараRzeczywiste pochodzenie towaru
Звіряємо задеклароване походження з митно-торговими даними. «Зроблено в ЄС» нерідко виявляється перепакуванням з іншого континенту.We match declared origin against customs & trade data. "Made in EU" often turns out to be repackaging from another continent.Сверяем заявленное происхождение с таможенно-торговыми данными. «Сделано в ЕС» нередко оказывается переупаковкой с другого континента.Porównujemy zadeklarowane pochodzenie z danymi celno-handlowymi. „Wyprodukowano w UE" często okazuje się przepakowaniem z innego kontynentu.
Транзитні юрисдикціїTransit jurisdictionsТранзитные юрисдикцииJurysdykcje tranzytowe
Через які країни й офшори проходить товар і платіж. Транзитна ланка без складів і персоналу — сигнал повторний інвойсинг та зміни маршруту грошей.Which countries and offshores the goods and payment pass through. A transit link with no warehouses or staff signals re-invoicing.Через какие страны и офшоры проходит товар и платёж. Транзитное звено без складов и персонала — сигнал повторный инвойсинг.Przez jakie kraje i offshory przechodzi towar i płatność. Ogniwo tranzytowe bez magazynów i personelu to sygnał re-invoicingu i zmiany trasy pieniędzy.
Прихована афілійована мережаHidden affiliated networkСкрытая аффилированная сетьUkryta sieć powiązań
«Незалежні» постачальник і посередник часто звʼязані спільними директорами, адресою, телефоном чи технічними маркерами сайтів."Independent" supplier and intermediary are often linked by shared directors, address, phone, or website technical markers.«Независимые» поставщик и посредник часто связаны общими директорами, адресом, телефоном или техническими маркерами сайтов.„Niezależni" dostawca i pośrednik często są powiązani wspólnymi dyrektorami, adresem, telefonem lub technicznymi markerami stron internetowych.
Кінцеві бенефіціариEnd-beneficiariesКонечные бенефициарыBeneficjenci końcowi
Хто реально контролює ланцюг. Іноді покупець і «незалежний» посередник де-факто підконтрольні одній особі.Who actually controls the chain. Sometimes the buyer and the "independent" intermediary are de facto controlled by one person.Кто реально контролирует цепочку. Иногда покупатель и «независимый» посредник де-факто подконтрольны одному лицу.Kto naprawdę kontroluje łańcuch. Czasem kupujący i „niezależny" pośrednik są de facto kontrolowani przez jedną osobę.
Санкційний та PEP-дотикSanctions & PEP exposureСанкционное и PEP-касаниеPowiązania z sankcjami i PEP
Перевірка кожного учасника ланцюга за списками OFAC / EU / UN / РНБО та на суміжність з публічними особами.Each chain participant screened against OFAC / EU / UN / NSDC lists and for proximity to public officials.Проверка каждого участника цепочки по спискам OFAC / EU / UN / СНБО и на смежность с публичными лицами.Każdy uczestnik łańcucha sprawdzany według list OFAC / EU / UN / NSDC oraz pod kątem bliskości z osobami publicznymi.
Грошовий потікMoney flowДенежный потокPrzepływ pieniędzy
Куди йдуть платежі за товар, включно з поза-банківськими розрахунками. У Глибоке трасування — трасування через блокчейн-форензику.Where payments for goods actually go, including non-bank settlements. In Deep Trace — traced via blockchain forensics.Куда идут платежи за товар, включая внебанковские расчёты. В Глубокая трассировка — трассировка через блокчейн-форензику.Dokąd faktycznie trafiają płatności za towar, włącznie z rozliczeniami pozabankowymi. W Deep Trace — trasowanie przez forensykę blockchain.
Коли потрібен Ланцюг постачання?When do you need a Supply Chain Trace?Когда нужен Цепочка поставок?Kiedy potrzebny jest Supply Chain Trace?
- Новий постачальник з підозріло низькою ціною
- New supplier with a suspiciously low price
- Новый поставщик с подозрительно низкой ценой
- Nowy dostawca z podejrzanie niską ceną
- Перевірка походження перед імпортним контрактом
- Origin check before an import contract
- Проверка происхождения перед импортным контрактом
- Weryfikacja pochodzenia przed kontraktem importowym
- Ризик обходу санкцій через транзит
- Sanctions-evasion risk via transit
- Риск обхода санкций через транзит
- Ryzyko obejścia sankcji przez tranzyt
- Підозра на пов'язаність «незалежних» сторін
- Suspected link between "independent" parties
- Подозрение на связь «независимых» сторон
- Podejrzenie powiązania „niezależnych" stron
- Комплаєнс / підтвердження походження для банку чи аудиту
- Compliance / proof of origin for a bank or audit
- Комплаенс / подтверждение происхождения для банка или аудита
- Compliance / proof of origin dla banku lub audytu
- Перевірка дистриб'ютора чи виробника
- Distributor or manufacturer due diligence
- Проверка дистрибьютора или производителя
- Due diligence dystrybutora lub producenta