Розкриття ланцюга поставок Раскрытие цепочки поставок
Хто насправді стоїть за вашим постачальником. Реконструюємо реальний маршрут товару, виявляємо транзитні юрисдикції, приховану афілійовану мережу та кінцевих бенефіціарів. Кожен факт перехресно звірено й оцінено за Індекс впевненості Argus. Кто на самом деле стоит за вашим поставщиком. Реконструируем реальный маршрут товара, выявляем транзитные юрисдикции, скрытую аффилированную сеть и конечных бенефициаров. Каждый факт перекрёстно сверен и оценён по Индекс уверенности Argus.
- Реконструкція ланцюга: виробник → транзит → імпортер
- Реконструкция цепочки: производитель → транзит → импортёр
- Реальне походження товару (митно-торгові дані)
- Реальное происхождение товара (таможенно-торговые данные)
- Виявлення транзитних ланок без доданої вартості
- Выявление транзитных звеньев без добавленной стоимости
- Юрисдикції руху товару
- Юрисдикции движения товара
- Індекс впевненості Argus — базова оцінка
- Индекс уверенности Argus — базовая оценка
- PDF-звіт з картою ланцюга
- PDF-отчёт с картой цепочки
- Все з Карта ланцюга
- Всё из Карта цепочки
- Прихована афілійована мережа (спільні директори, адреси, технічні маркери)
- Скрытая аффилированная сеть (общие директора, адреса, технические маркеры)
- Кінцеві бенефіціари ланцюга
- Конечные бенефициары цепочки
- Санкційний / PEP-дотик: OFAC / EU / UN / РНБО
- Санкционное / PEP-касание: OFAC / EU / UN / СНБО
- Ознаки фіктивного прошарку та повторного інвойсингу
- Признаки фиктивной прослойки и повторного инвойсинга
- Індекс впевненості Argus + вердикт з рекомендаціями
- Индекс уверенности Argus + вердикт с рекомендациями
- PDF-звіт 5–8 сторінок
- PDF-отчёт 5–8 страниц
- Все з Повного трасування
- Всё из Полной трассировки
- Трасування грошового потоку (блокчейн-форензика)
- Трассировка денежного потока (блокчейн-форензика)
- AIS-трасування суден і точок перевалки
- AIS-трассировка судов и точек перевалки
- Кіберекспозиція інфраструктури учасників
- Киберэкспозиция инфраструктуры участников
- Повний граф зв'язків мережі (аналіз звʼязків)
- Полный граф связей сети (анализ связей)
- Стислий висновок + план дій (підтвердження походження, KYC)
- Краткое резюме + план действий (подтверждение происхождения, KYC)
Шість речей, які не видно в інвойсі Шесть вещей, которых не видно в инвойсе
Реальне походження товаруРеальное происхождение товара
Звіряємо задеклароване походження з митно-торговими даними. «Зроблено в ЄС» нерідко виявляється перепакуванням з іншого континенту.Сверяем заявленное происхождение с таможенно-торговыми данными. «Сделано в ЕС» нередко оказывается переупаковкой с другого континента.
Транзитні юрисдикціїТранзитные юрисдикции
Через які країни й офшори проходить товар і платіж. Транзитна ланка без складів і персоналу — сигнал повторний інвойсинг та зміни маршруту грошей.Через какие страны и офшоры проходит товар и платёж. Транзитное звено без складов и персонала — сигнал повторный инвойсинг.
Прихована афілійована мережаСкрытая аффилированная сеть
«Незалежні» постачальник і посередник часто звʼязані спільними директорами, адресою, телефоном чи технічними маркерами сайтів.«Независимые» поставщик и посредник часто связаны общими директорами, адресом, телефоном или техническими маркерами сайтов.
Кінцеві бенефіціариКонечные бенефициары
Хто реально контролює ланцюг. Іноді покупець і «незалежний» посередник де-факто підконтрольні одній особі.Кто реально контролирует цепочку. Иногда покупатель и «независимый» посредник де-факто подконтрольны одному лицу.
Санкційний та PEP-дотикСанкционное и PEP-касание
Перевірка кожного учасника ланцюга за списками OFAC / EU / UN / РНБО та на суміжність з публічними особами.Проверка каждого участника цепочки по спискам OFAC / EU / UN / СНБО и на смежность с публичными лицами.
Грошовий потікДенежный поток
Куди йдуть платежі за товар, включно з поза-банківськими розрахунками. У Глибоке трасування — трасування через блокчейн-форензику.Куда идут платежи за товар, включая внебанковские расчёты. В Глубокая трассировка — трассировка через блокчейн-форензику.
Коли потрібен Ланцюг постачання?Когда нужен Цепочка поставок?
- Новий постачальник з підозріло низькою ціною
- Новый поставщик с подозрительно низкой ценой
- Перевірка походження перед імпортним контрактом
- Проверка происхождения перед импортным контрактом
- Ризик обходу санкцій через транзит
- Риск обхода санкций через транзит
- Підозра на пов'язаність «незалежних» сторін
- Подозрение на связь «независимых» сторон
- Комплаєнс / підтвердження походження для банку чи аудиту
- Комплаенс / подтверждение происхождения для банка или аудита
- Перевірка дистриб'ютора чи виробника
- Проверка дистрибьютора или производителя
Замовте Ланцюг постачанняЗакажите Цепочка поставок
Заповніть форму — відповімо протягом 2 годин і узгодимо об'єкт, країни й мету. Деталі ланцюга збираємо після першого контакту.Заполните форму — ответим в течение 2 часов и согласуем объект, страны и цель. Детали цепочки собираем после первого контакта.
Ціна після брифу · PDF-звіт · Відкриті джерела + крос-верифікація · Індекс впевненості Argus · КонфіденційноЦена после брифа · PDF-отчёт · Открытые источники + кросс-верификация · Индекс уверенности Argus · Конфиденциально