🇺🇦 10% з кожного замовлення — на підтримку ЗСУ10% of every order supports Ukraine’s Armed Forces10% с каждого заказа — на поддержку ВСУ10% z każdego zamówienia wspiera Siły Zbrojne Ukrainy
АналітикаAnalysisАналитикаAnalityka

OSINT-аналітика та кейси перевірокOSINT Analysis & Due Diligence CasesOSINT-аналитика и кейсы проверокAnalityka OSINT i sprawy Due diligence

OSINT-методики, кейси перевірок, ринкова аналітика — від команди Argus Intel.OSINT methods, verification cases, market analysis — from the Argus Intel team.OSINT-методики, кейсы проверок, рыночная аналитика — от команды Argus Intel.Metody OSINT, sprawy weryfikacyjne, analityka rynkowa — od zespołu Argus Intel.

Чорноморський трикутник: слід рф у контрагента з Туреччини, Румунії та Болгарії The Black Sea triangle: Russian exposure in Turkish, Romanian and Bulgarian counterparties Черноморский треугольник: след рф у контрагента из Турции, Румынии и Болгарии Trójkąt czarnomorski: rosyjski ślad u kontrahenta z Turcji, Rumunii i Bułgarii
Туреччина не застосовує санкції ЄС і США, тож контрагент буває чистим локально й токсичним для вашого банку. Що відкрито в реєстрах трьох країн і шість місць, де ховається слід. Turkey does not apply EU or US sanctions, so a counterparty can look clean locally and toxic to your bank. What the three registries reveal and six places the trail hides. Турция не применяет санкции ЕС и США, поэтому контрагент бывает чистым локально и токсичным для вашего банка. Что открыто в реестрах трёх стран и где прячется след. Turcja nie stosuje sankcji UE i USA, więc kontrahent bywa czysty lokalnie i toksyczny dla twojego banku. Co pokazują rejestry trzech krajów i gdzie ukrywa się ślad.
Пошук активів боржника в Україні (English) Asset tracing in Ukraine: find a debtor's assets Поиск активов должника в Украине (English) Poszukiwanie majątku dłużnika w Ukrainie (English)
Виграти суд і стягнути — різні задачі. Які реєстри показують майно боржника, що змінила постанова №1737 у 2026 році, що лишається закритим і коли борг узагалі варто стягувати. Winning a judgment and collecting on it are two different problems. Which registers show a debtor's property, what Resolution 1737 changed in 2026, and what stays closed. Выиграть суд и взыскать — разные задачи. Какие реестры показывают имущество должника, что изменило постановление №1737 в 2026 году и что остаётся закрытым. Wygrać sprawę i wyegzekwować to dwa różne problemy. Które rejestry pokazują majątek dłużnika, co zmieniła uchwała nr 1737 w 2026 roku i co pozostaje zamknięte.
Оцінка розміру ринку: TAM, SAM, SOM простими словами Market sizing: TAM, SAM and SOM in plain terms Оценка размера рынка: TAM, SAM, SOM простыми словами Szacowanie wielkości rynku: TAM, SAM, SOM prostymi słowami
Що таке TAM, SAM і SOM, як рахувати розмір ринку двома методами і звідки беруть цифри, щоб оцінка витримала перевірку. What TAM, SAM and SOM are, how to size a market two ways, and where the numbers come from so the estimate holds up. Что такое TAM, SAM и SOM, как считать размер рынка двумя методами и откуда берут цифры, чтобы оценка выдержала проверку. Czym są TAM, SAM i SOM, jak liczyć wielkość rynku dwoma metodami i skąd biorą cyfry, by szacunek się obronił.
Як дослідити ринок: джерела й метод за 6 кроків How to research a market: sources and method in 6 steps Как исследовать рынок: источники и метод за 6 шагов Jak zbadać rynek: źródła i metoda w 6 krokach
Які відкриті джерела дають реальні цифри про ринок, у якому порядку їх збирати і як звести розрізнене в картину. Which open sources give real market numbers, in what order to gather them, and how to turn scattered data into a picture. Какие открытые источники дают реальные цифры о рынке, в каком порядке их собирать и как свести разрозненное в картину. Które źródła otwarte dają realne cyfry o rynku, w jakiej kolejności je zbierać i jak scalić je w obraz.
Фреймворки аналізу ринку: PESTEL, Портер, SWOT Market analysis frameworks: PESTEL, Porter, SWOT Фреймворки анализа рынка: PESTEL, Портер, SWOT Frameworki analizy rynku: PESTEL, Porter, SWOT
Що показує кожен фреймворк — PESTEL, 5 сил Портера, SWOT — коли який брати і як не перетворити їх на порожню формальність. What each framework shows — PESTEL, Porter's five forces, SWOT — when to use which, and how not to make them empty formalities. Что показывает каждый фреймворк — PESTEL, 5 сил Портера, SWOT — когда какой брать и как не превратить их в пустую формальность. Co pokazuje każdy framework — PESTEL, 5 sił Portera, SWOT — kiedy który brać i jak nie zmienić ich w pustą formalność.
Аналіз конкурентів в Україні (English) Competitor analysis in Ukraine: read a rival from open data Анализ конкурентов в Украине (English) Analiza konkurentów w Ukrainie (English)
Як проаналізувати українського конкурента з відкритих джерел: власники, реальні ціни контрактів, спори — і де дані закінчуються. How to analyse a Ukrainian rival from open sources: owners, real contract prices, disputes — and where the data stops. Как проанализировать украинского конкурента из открытых источников: владельцы, реальные цены контрактов, споры — и где данные заканчиваются. Jak przeanalizować ukraińskiego konkurenta ze źródeł otwartych: właściciele, realne ceny kontraktów, spory — i gdzie dane się kończą.
Аналітика ринку: що це і коли потрібна бізнесу What is market analysis and when a business needs it Аналитика рынка: что это и когда нужна бизнесу Analityka rynku: czym jest i kiedy potrzebna firmie
Що таке аналітика ринку простими словами, чим відрізняється від дослідження й аналізу конкурентів, коли потрібна бізнесу і скільки коштує. What market analysis is in plain terms, how it differs from research and competitor analysis, when a business needs it and what it costs. Что такое аналитика рынка простыми словами, чем отличается от исследования и анализа конкурентов, когда нужна бизнесу и сколько стоит. Czym jest analityka rynku prostymi słowami, czym różni się od badania i analizy konkurentów, kiedy jest potrzebna firmie i ile kosztuje.
Моніторинг конкурентів: що відстежувати і як налаштувати How to monitor competitors: what to track and how to set it up Мониторинг конкурентов: что отслеживать и как настроить Monitoring konkurentów: co śledzić i jak ustawić
Що відстежувати в конкурента, як налаштувати моніторинг самому, де він ламається і коли варто передати на аутсорс. What to track at a competitor, how to set monitoring up yourself, where it breaks down and when to outsource it. Что отслеживать у конкурента, как настроить мониторинг самому, где он ломается и когда стоит передать на аутсорс. Co śledzić u konkurenta, jak ustawić monitoring samodzielnie, gdzie się załamuje i kiedy warto zlecić na zewnątrz.
Дослідження ринку України перед виходом (English) Market research in Ukraine: sizing a market before you enter Исследование рынка Украины перед выходом (English) Badanie rynku Ukrainy przed wejściem (English)
Україна публікує більше придатних ринкових даних, ніж більшість ринків: держзакупівлі на рівні контрактів, відкритий ЄДР із бенефіціарами. Що показують відкриті джерела і де вони закінчуються. Ukraine publishes more usable market data than most markets you enter — public tenders at contract level, an open company register with beneficial owners. What the sources show, and where they stop. Украина публикует больше пригодных рыночных данных, чем большинство рынков: госзакупки на уровне контрактов, открытый ЕГР с бенефициарами. Что показывают открытые источники и где они заканчиваются. Ukraina publikuje więcej użytecznych danych rynkowych niż większość rynków: przetargi publiczne na poziomie kontraktów, otwarty rejestr firm z beneficjentami. Co pokazują źródła otwarte i gdzie się kończą.
Як зробити AML-перевірку компанії (English) How to run an AML check on a company Как сделать AML-проверку компании (English) Jak zrobić kontrolę AML firmy (English)
Що охоплює AML-перевірка, що можна перевірити безкоштовно за офіційними санкційними списками, де безкоштовний скринінг не спрацьовує і що насправді означає оцінка ризику. What an AML check covers, what you can screen for free against the official sanctions lists, where free screening fails, and what an AML risk score actually means. Что охватывает AML-проверка, что можно проверить бесплатно по официальным санкционным спискам, где бесплатный скрининг не срабатывает и что на самом деле означает оценка риска. Co obejmuje kontrola AML, co można sprawdzić bezpłatnie na oficjalnych listach sankcyjnych, gdzie bezpłatny skrining zawodzi i co naprawdę oznacza ocena ryzyka.
Як перевірити бенефіціара (UBO) української компанії (English) How to check the UBO of a Ukrainian company Как проверить бенефициара (UBO) украинской компании (English) Jak sprawdzić beneficjenta (UBO) ukraińskiej firmy (English)
Задекларований власник часто не є реальним. Де шукати дані про кінцевого бенефіціара (UBO) української компанії, як читати ланцюг власності, ознаки номінала та що робити, коли бенефіціар прихований. The declared owner is often not the real one. Where UBO data lives in Ukraine, how to read the ownership chain, red flags of a nominee owner, and what to do when the beneficial owner is hidden. Задекларированный владелец часто не настоящий. Где искать данные о конечном бенефициаре (UBO) украинской компании, как читать цепочку собственности, признаки номинала и что делать, когда бенефициар скрыт. Zadeklarowany właściciel często nie jest tym prawdziwym. Gdzie szukać danych o beneficjencie rzeczywistym (UBO) ukraińskiej firmy, jak czytać łańcuch własności, oznaki nominata i co zrobić, gdy beneficjent jest ukryty.
Як зробити аналіз конкурентів: покроковий метод How to analyse competitors: a step-by-step method Как сделать анализ конкурентов: пошаговый метод Jak zrobić analizę konkurentów: metoda krok po kroku
Практичний метод із 6 кроків: як розібрати конкурентів із відкритих джерел — позиції, ціни, канали, слабкі місця — і звести це у висновки. A practical 6-step method to break competitors down from open sources: positioning, pricing, channels, weak spots — and turn it into conclusions. Практический метод из 6 шагов: как разобрать конкурентов из открытых источников — позиции, цены, каналы, слабые места — и свести в выводы. Praktyczna metoda w 6 krokach: jak rozłożyć konkurentów ze źródeł otwartych — pozycje, ceny, kanały, słabe punkty — i ująć to we wnioski.
Як вийти на новий ринок: 6 кроків без ризику How to enter a new market: 6 steps without the risk Как выйти на новый рынок: 6 шагов без риска Jak wejść na nowy rynek: 6 kroków bez ryzyka
Як вийти на новий ринок і не спалити гроші на помилковому вході: 6 кроків — від перевірки попиту до пілоту перед масштабом. How to enter a new market without burning money on a wrong entry: 6 steps from validating demand to a pilot before you scale. Как выйти на новый рынок и не сжечь деньги на ошибочном входе: 6 шагов — от проверки спроса до пилота перед масштабом. Jak wejść na nowy rynek i nie przepalić pieniędzy na błędnym wejściu: 6 kroków od weryfikacji popytu do pilotażu przed skalowaniem.
Як перевірити зв'язки контрагента з рф How to check a counterparty's ties to russia Как проверить связи контрагента с рф Jak sprawdzić powiązania kontrahenta z rosją
Шість місць, де ховається російський слід контрагента: власники, материнські структури, поставки, транзит, санкційні списки — і як їх перевірити. Six places a counterparty's russian trail hides: owners, parent structures, supplies, transit, sanctions lists — and how to check each one. Шесть мест, где прячется российский след контрагента: владельцы, материнские структуры, поставки, транзит, санкционные списки — и как их проверить. Sześć miejsc, gdzie kryje się rosyjski ślad kontrahenta: właściciele, struktury macierzyste, dostawy, tranzyt, listy sankcyjne — i jak je sprawdzić.
Чи достатньо перевірити компанію в реєстрі Is a registry check enough to verify a company Достаточно ли проверить компанию в реестре Czy weryfikacja w rejestrze wystarczy
Реєстр показує, що компанія існує. Хто за нею стоїть і чи вона під санкціями через посередника — ні. Де межа між самоперевіркою, агрегатором і аналітичним звітом. A registry shows a company exists. Who is behind it and whether it is sanctioned through an intermediary — it does not. Where self-checks, aggregators and an analyst report differ. Реестр показывает, что компания существует. Кто за ней стоит и под санкциями ли она через посредника — нет. Где граница между самопроверкой, агрегатором и аналитическим отчётом. Rejestr pokazuje, że firma istnieje. Kto za nią stoi i czy jest objęta sankcjami przez pośrednika — nie. Gdzie różnią się samodzielna weryfikacja, agregator i raport analityczny.
Скільки коштує перевірка контрагента в Україні How much does a counterparty check cost in Ukraine Сколько стоит проверка контрагента в Украине Ile kosztuje weryfikacja kontrahenta na Ukrainie
Базова перевірка — від $149, юридично-доказова — від $1200. Від чого залежить ціна, що входить у кожен рівень і скільки коштує зовсім не перевірити. A basic check from $149, a court-grade one from $1200. What drives the price, what each tier includes, and what it costs not to check at all. Базовая проверка — от $149, юридически-доказательная — от $1200. От чего зависит цена, что входит в каждый уровень и сколько стоит не проверить вовсе. Podstawowa weryfikacja od 149 $, dowodowa od 1200 $. Od czego zależy cena, co obejmuje każdy poziom i ile kosztuje brak weryfikacji.
Юрфірма і зовнішня розвідка: DD під власним брендом A law firm and outside intelligence: DD under your own brand Юрфирма и внешняя разведка: DD под собственным брендом Kancelaria i wywiad zewnętrzny: DD pod własną marką
Як давати клієнту DD-звіт під власним підписом без OSINT-відділу: чому це не аутсорс юрпослуги, як знімають конфлікт інтересів і скільки коштує. How to deliver a DD report under your own signature without an OSINT team: why it is not outsourcing legal work, how conflicts are handled, and what it costs. Как давать клиенту DD-отчёт под своей подписью без OSINT-отдела: почему это не аутсорс юруслуги, как снимают конфликт интересов и сколько стоит. Jak dostarczać raport DD pod własnym podpisem bez działu OSINT: dlaczego to nie outsourcing usługi prawnej, jak znosi się konflikt interesów i ile kosztuje.
Чи законно перевіряти контрагента: межі за законом Is vetting a counterparty legal: the limits under the law Законно ли проверять контрагента: границы по закону Czy weryfikacja kontrahenta jest legalna: granice prawa
Що про контрагента можна збирати законно, а що ні: відкриті реєстри проти «пробиву», закон про захист даних і підстава GDPR для клієнтів з ЄС. What you can legally collect about a counterparty and what you cannot: open registries vs bought leaks, data-protection law and the GDPR basis for EU clients. Что о контрагенте можно собирать законно, а что нет: открытые реестры против «пробива», закон о защите данных и основание GDPR для клиентов из ЕС. Co o kontrahencie można zbierać legalnie, a czego nie: rejestry otwarte kontra kupione wycieki, ochrona danych i podstawa RODO dla klientów z UE.
Забезпечення позову: не дати боржнику вивести активи Securing a claim: stopping a debtor from moving assets Обеспечение иска: не дать должнику вывести активы Zabezpieczenie roszczenia: powstrzymać dłużnika przed wyprowadzeniem majątku
Виграний позов нічого не вартий, якщо активи вже виведені. Що таке забезпечення позову, що суд вимагає для клопотання і як розвідка активів його підкріплює. A won lawsuit is worth nothing if the assets are already gone. What securing a claim is, what the court needs, and how asset intelligence backs the motion. Выигранный иск ничего не стоит, если активы уже выведены. Что такое обеспечение иска, что требует суд и как разведка активов подкрепляет ходатайство. Wygrany pozew nic nie znaczy, jeśli majątek już zniknął. Czym jest zabezpieczenie roszczenia, czego wymaga sąd i jak wywiad majątkowy wspiera wniosek.
Перевірка контрагента під час війни: рф-слід і санкції Wartime counterparty checks: the russia trail and sanctions Проверка контрагента во время войны: рф-след и санкции Weryfikacja kontrahenta podczas wojny: ślad rosji i sankcje
Чому «чистий» ЄДР замало під час війни: де ховається рф-слід, санкційна експозиція й транзит через росію — і чим це загрожує покупцю та банку. Why a clean registry is not enough in wartime: where the russia trail hides, sanctions exposure and transit through russia — and what it costs the buyer and bank. Почему «чистого» реестра мало во время войны: где прячется рф-след, санкционная экспозиция и транзит через россию — и чем это грозит покупателю и банку. Dlaczego „czysty" rejestr nie wystarcza w czasie wojny: gdzie kryje się ślad rosji, ekspozycja sankcyjna i tranzyt przez rosję — i czym grozi to kupującemu i bankowi.
Радар ринку: чому зміну, яка коштує вам кварталу, ви бачите останнім Market radar: why the change that costs you a quarter is the one you see last Радар рынка: почему изменение, которое стоит вам квартала, вы видите последним Radar rynku: dlaczego zmianę, która kosztuje cię kwartał, widzisz jako ostatni
Власний звіт про продажі показує зміну ринку останнім, коли вона вже забрала гроші. Радар ловить сигнал — нового гравця, рух цін, регуляцію — поки на нього ще можна відповісти. Your own sales report shows a market shift last, once it has already taken the money. A radar catches the signal — a new player, price moves, regulation — while you can still respond. Собственный отчёт о продажах показывает изменение рынка последним, когда оно уже забрало деньги. Радар ловит сигнал — нового игрока, движение цен, регуляцию — пока на него ещё можно ответить. Własny raport sprzedaży pokazuje zmianę rynku jako ostatni, gdy już zabrała pieniądze. Radar łapie sygnał — nowego gracza, ruch cen, regulację — póki można jeszcze odpowiedzieć.
Як перевірити людину перед угодою: партнер, підрядник, найманий директор How to Vet a Person Before a Deal: Partner, Contractor, Hired Director Как проверить человека перед сделкой: партнёр, подрядчик, наёмный директор Jak sprawdzić osobę przed transakcją: partner, wykonawca, dyrektor
Договір ви підписуєте з компанією, але працюєте з людиною. Що показують відкриті джерела про партнера, підрядника чи директора — і де межа закону. You sign with a company but deal with a person. What open sources reveal about a partner, contractor or director — and where the legal line is. Договор вы подписываете с компанией, но работаете с человеком. Что показывают открытые источники о партнёре или подрядчике — и где граница закона. Umowę podpisujesz z firmą, ale współpracujesz z człowiekiem. Co pokazują otwarte źródła o partnerze czy wykonawcy — i gdzie jest granica prawa.
Що робити, коли контрагент уже підписаний: моніторинг ризиків у реальному часі What to Do After the Counterparty Signs: Real-Time Risk Monitoring Что делать, когда контрагент уже подписан: мониторинг рисков в реальном времени Co robić, gdy kontrahent już podpisał: monitoring ryzyka w czasie rzeczywistym
Разова перевірка — це знімок на дату, а ризик рухається далі. Як відстежувати санкції, банкрутство, зміну власника і нові суди після підпису — від $149/міс. A one-time check is a snapshot; the risk keeps moving. How to track sanctions, bankruptcy, owner changes and new lawsuits after signing — from $149/mo. Разовая проверка — это снимок на дату, а риск движется дальше. Как отслеживать санкции, банкротство, смену владельца и новые суды после подписи — от $149/мес. Jednorazowa weryfikacja to zdjęcie na datę, a ryzyko idzie dalej. Jak śledzić sankcje, upadłość, zmianę właściciela i nowe pozwy po podpisie — od $149/mies.
Виграти суд — половина справи. Друга половина — чи є з чого стягувати Winning the lawsuit is half the job. The other half is having something to collect Выиграть суд — половина дела. Вторая половина — есть ли с чего взыскивать Wygrać proces to połowa sprawy. Druga połowa to mieć z czego ściągnąć dług
Рішення суду не повертає гроші, якщо в боржника порожньо. Де ховаються активи, як їх шукають — нерухомість, частки, рахунки, крипта — і чому починати треба до позову. A court ruling won't return your money if the debtor is empty. Where assets hide, how they're traced — property, shares, accounts, crypto — and why you start before you file. Решение суда не вернёт деньги, если у должника пусто. Где прячутся активы, как их ищут — недвижимость, доли, счета, крипта — и почему начинать надо до иска. Wyrok nie zwróci pieniędzy, gdy u dłużnika pusto. Gdzie kryją się aktywa, jak się je namierza — nieruchomości, udziały, konta, krypto — i czemu zacząć przed pozwem.
Скільки коштує помилитися з контрагентом: 3 реальні сценарії втрат How Much a Wrong Counterparty Costs: 3 Real Loss Scenarios Сколько стоит ошибиться с контрагентом: 3 реальных сценария потерь Ile kosztuje pomyłka z kontrahentem: 3 realne scenariusze strat
Передоплата в нікуди, санкційний власник, прихований борг — три сценарії, де контрагент коштує бізнесу десятки тисяч. І скільки коштує перевірити наперед. Prepayment into a void, a sanctioned owner, a hidden debt — three scenarios where the wrong counterparty costs a business tens of thousands. And what checking ahead actually costs. Предоплата в никуда, санкционный владелец, скрытый долг — три сценария, где контрагент обходится бизнесу в десятки тысяч. И сколько стоит проверить заранее. Przedpłata w próżnię, właściciel objęty sankcjami, ukryty dług — trzy scenariusze, w których zły kontrahent kosztuje firmę dziesiątki tysięcy. I ile kosztuje sprawdzenie z wyprzedzeniem.
Пре-літігейшн: як оцінити перспективу позову до того, як платити адвокату Pre-Litigation: How to Assess a Lawsuit's Prospects Before You Pay a Lawyer Пре-литигейшн: как оценить перспективу иска до того, как платить адвокату Pre-litigation: jak ocenić szanse pozwu, zanim zapłacisz prawnikowi
Виграти справу і отримати гроші — дві різні події. Pre-litigation memo показує доказову базу, активи боржника і реальний шанс стягнути до того, як почались витрати. Winning a case and collecting the money are two different events. A pre-litigation memo shows the evidence, the debtor's assets and the real chance of recovery before you spend a cent. Выиграть дело и получить деньги — два разных события. Pre-litigation memo показывает доказательную базу, активы должника и реальный шанс взыскать до начала расходов. Wygrać sprawę i odzyskać pieniądze to dwie różne rzeczy. Memo pre-litigation pokazuje dowody, majątek dłużnika i realną szansę egzekucji, zanim wydasz grosz.
Перед виходом на новий ринок: що показує ринкова розвідка, чого не видно в Google Before Entering a New Market: What Market Intelligence Shows That Google Doesn't Перед выходом на новый рынок: что показывает рыночная разведка, чего не видно в Google Przed wejściem na nowy rynek: co pokazuje wywiad rynkowy, czego nie widać w Google
Google показує ринок з боку: обсяг, кілька гучних імен, роздрібну ціну. Гроші й пастки лежать усередині — у структурі конкуренції, маржі й бар'єрах входу. Google shows a market from the outside: size, a few loud names, retail price. The money and the traps sit inside — in competition structure, margins and entry barriers. Google показывает рынок со стороны: объём, пару громких имён, розничную цену. Деньги и ловушки лежат внутри — в структуре конкуренции, марже и барьерах входа. Google pokazuje rynek z zewnątrz: wielkość, kilka głośnych nazw, cenę detaliczną. Pieniądze i pułapki są w środku — w strukturze konkurencji, marży i barierach wejścia.
Як легально стежити за конкурентом і не порушити закон How to Legally Watch a Competitor Without Breaking the Law Как легально следить за конкурентом и не нарушить закон Jak legalnie obserwować konkurenta i nie złamać prawa
Стежити за конкурентом можна законно — з відкритих джерел. Де межа між конкурентною розвідкою і порушенням, що можна відстежувати і як поставити спостереження на потік. You can watch a competitor legally — from open sources. Where competitive intelligence ends and a violation begins, what you may track, and how to make it systematic. Следить за конкурентом можно законно — из открытых источников. Где граница между разведкой и нарушением, что можно отслеживать и как поставить наблюдение на поток. Konkurenta można obserwować legalnie — ze źródeł otwartych. Gdzie kończy się wywiad, a zaczyna naruszenie, co wolno śledzić i jak zrobić z tego stały proces.
Хто такі кінцеві бенефіціари (UBO) і чому їх ховають Who Are Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Why They Are Hidden Кто такие конечные бенефициары (UBO) и почему их скрывают Kim są beneficjenci rzeczywiści (UBO) i dlaczego się ich ukrywa
Реєстр показує директора, а не реального власника. Хто такий кінцевий бенефіціар, навіщо його ховають через номіналів і офшори та як встановлюють перед угодою. The registry shows a director, not the real owner. Who the ultimate beneficial owner is, why they hide behind nominees and offshores, and how to find them before a deal. Реестр показывает директора, а не реального владельца. Кто такой конечный бенефициар, зачем его скрывают через номиналов и офшоры и как устанавливают до сделки. Rejestr pokazuje dyrektora, a nie rzeczywistego właściciela. Kim jest beneficjent rzeczywisty, po co ukrywa się go przez nominałów i offshory oraz jak go ustalić przed transakcją.
Що таке цифровий слід і як його читає розвідник What a Digital Footprint Is and How an Analyst Reads It Что такое цифровой след и как его читает разведчик Czym jest cyfrowy ślad i jak czyta go analityk
Розрізнені сліди в мережі складаються в один профіль, де видно ваше коло і слабкі місця. Як аналітик читає ваш цифровий слід і як зменшити видимість. Scattered traces online add up to one profile that reveals your circle and weak spots. How an analyst reads your digital footprint, and how to cut your exposure. Разрозненные следы в сети складываются в один профиль, где видны ваш круг и слабые места. Как аналитик читает ваш цифровой след и как снизить видимость. Rozproszone ślady w sieci składają się w jeden profil, który ujawnia twoje otoczenie i słabe punkty. Jak analityk czyta twój cyfrowy ślad i jak ograniczyć widoczność.
Витоки даних: як перевірити, чи ваш email і компанія вже в злитих базах Data Breaches: How to Check If Your Email and Company Are Already Leaked Утечки данных: как проверить, есть ли ваш email и компания в слитых базах Wycieki danych: jak sprawdzić, czy Twój e-mail i firma są już w zrzutach baz
Ваша робоча пошта майже напевно вже в чиємусь списку. Як перевірити себе й компанію у витоках, чим це загрожує бізнесу і що робити, поки за це не взявся хтось інший. Your work email is almost certainly already on someone's list. How to check yourself and your company against breaches, what it means for business, and what to do first. Ваша рабочая почта почти наверняка уже в чьём-то списке. Как проверить себя и компанию в утечках, чем это грозит бизнесу и что делать, пока за это не взялся кто-то другой. Twój służbowy e-mail niemal na pewno jest już na czyjejś liście. Jak sprawdzić siebie i firmę w wyciekach, czym grozi to biznesowi i co zrobić, zanim zrobi to ktoś inny.
Межі розвідки: чого ми не обіцяємо The limits of intelligence: what we don't promise Пределы разведки: чего мы не обещаем Granice wywiadu: czego nie obiecujemy
Всесильних розвідників не існує. Де межа легальної розвідки — закон, доступність даних, час — і що означає робити для клієнта максимум у цих межах. There are no all-powerful investigators. Where legal intelligence ends — law, data availability, time — and what doing the maximum for a client really means. Всесильных разведчиков не существует. Где предел легальной разведки — закон, доступность данных, время — и что значит делать для клиента максимум в этих пределах. Wszechmocni śledczy nie istnieją. Gdzie kończy się legalny wywiad — prawo, dostępność danych, czas — i co znaczy robić dla klienta maksimum.
Чому репутація важлива для бізнесу Why reputation matters for a business Почему репутация важна для бизнеса Dlaczego reputacja jest ważna dla firmy
Репутація — актив, який будують роками, а втрачають за день. Що вона дає бізнесу в грошах, скільки коштує її втрата і чому репутація контрагента стає вашою. Reputation is an asset built over years and lost in a day. What it delivers in money, what losing it costs, and why a counterparty's reputation becomes yours. Репутация — актив, который строят годами, а теряют за день. Что она даёт бизнесу в деньгах, сколько стоит её потеря и почему репутация контрагента становится вашей. Reputacja to aktyw budowany latami, a tracony w jeden dzień. Co daje firmie w pieniądzach, ile kosztuje jej utrata i dlaczego reputacja kontrahenta staje się twoją.
Чому бізнес-розвідка важлива для власника бізнесу Why business intelligence matters for a business owner Почему бизнес-разведка важна для владельца бизнеса Dlaczego wywiad gospodarczy jest ważny dla właściciela firmy
Більшість дорогих помилок починаються однаково: ніхто не подивився туди, де відповідь уже лежала. Що таке бізнес-розвідка, скільки коштує не перевірити і коли вона окупається власнику. Most expensive mistakes start the same way: nobody looked where the answer already was. What business intelligence is, the cost of not checking, and when it pays off for an owner. Большинство дорогих ошибок начинаются одинаково: никто не посмотрел туда, где ответ уже лежал. Что такое бизнес-разведка, сколько стоит не проверить и когда она окупается владельцу. Większość kosztownych błędów zaczyna się tak samo: nikt nie spojrzał tam, gdzie odpowiedź już była. Czym jest wywiad gospodarczy, ile kosztuje brak weryfikacji i kiedy się opłaca właścicielowi.
Перевірка компанії перед купівлею: M&A Перевірка компанії Due diligence before acquiring a company Проверка компании перед покупкой: M&A Проверка компании Due diligence przed zakupem spółki
Купуючи бізнес, ви успадковуєте всі його зобовʼязання. Що перевіряють до підпису: приховані борги, реальні бенефіціари, обтяження активів, судова історія, санкційні ризики. Вердикт READY / Увага / STOP. Buying a business means inheriting all its liabilities. What to check before signing: hidden debts, real beneficiaries, asset encumbrances, litigation, sanctions risk. A READY / CAUTION / STOP verdict. Покупая бизнес, вы наследуете все его обязательства. Что проверяют до подписи: скрытые долги, реальные бенефициары, обременения активов, судебная история, санкционные риски. Вердикт READY / Внимание / STOP. Kupując firmę, dziedziczysz wszystkie jej zobowiązania. Co sprawdzić przed podpisem: ukryte długi, rzeczywistych beneficjentów, obciążenia aktywów, historię sądową, ryzyka sankcyjne. Werdykt READY / CAUTION / STOP.
Доказова база у DD-звіті: коли її приймає суд Evidence base in a DD report: when courts accept it Доказательная база в DD-отчёте: когда её принимает суд Baza dowodowa w raporcie DD: kiedy sąd ją przyjmuje
Скрін без джерела і часової мітки судом не приймається. Як оформити DD із ланцюг збереження доказів, 5 рівнів доказової сили, що каже КАС/ГПК/ЦПК і чим Юридичний рівень відрізняється від звичайного звіту. A screenshot without a source and a timestamp is not evidence in court. How to build a DD report with chain of custody, the five levels of evidentiary strength, what Ukrainian procedural codes accept, and how Legal-Grade differs from a regular DD. Скрин без источника и временной метки судом не принимается. Как оформить DD с цепочка хранения доказательств, 5 уровней доказательной силы, что говорят КАС/ХПК/ГПК и чем Юридический уровень отличается от обычного отчёта. Zrzut bez źródła i znacznika czasu nie jest dowodem w sądzie. Jak zbudować raport DD z chain of custody, pięć poziomów mocy dowodowej, co przyjmują ukraińskie kodeksy procesowe i czym Legal-Grade różni się od zwykłego DD.
Куди потрапляє украдене українське зерно Where stolen Ukrainian grain goes (UA version) Куда уходит украденное украинское зерно Gdzie trafia skradzione ukraińskie zboże
Окуповані порти Азова й Криму, AIS-маневри в Чорному морі, перевалка на російських терміналах, прапори Камеруну й Палау, кінцеві ринки в Сирії, Лівії й Ірані. Як це бачить торгове фінансування комплаєнс і де розривається ланцюг. Occupied Azov and Crimean ports, AIS maneuvers in the Black Sea, mixing at Russian terminals, Cameroon and Palau flags, end markets in Syria, Libya and Iran. How trade-finance compliance traces the chain. Оккупированные порты Азова и Крыма, AIS-маневры в Черном море, перевалка на российских терминалах, флаги Камеруна и Палау, конечные рынки в Сирии, Ливии и Иране. Как это видит торговое финансирование комплаенс. Okupowane porty Morza Azowskiego i Krymu, manewry AIS na Morzu Czarnym, przeładunek w rosyjskich terminalach, bandery Kamerunu i Palau, rynki docelowe w Syrii, Libii i Iranie. Jak widzi to trade-finance compliance.
Куди йде украдене українське зерно (English) Where stolen Ukrainian grain goes Куда уходит украденное украинское зерно (English) Gdzie trafia skradzione ukraińskie zboże (English)
Англійська версія для іноземних трейдерів, банків і страховиків Чорноморського зернового басейну. Маршрут від Маріуполя до Латакії, AIS-форензика, прапори зручності, кінцеві ринки. Комплаєнс-orієнтований. For grain traders, banks and insurers across the Black Sea basin. The route from Mariupol to Latakia in plain English: AIS forensics, flags of convenience, end markets and the signals a compliance desk actually catches. Английская версия для иностранных трейдеров, банков и страховщиков Черноморского зернового бассейна. Маршрут от Мариуполя до Латакии, AIS-форензика, флаги удобства, конечные рынки. Комплаенс-ориентированный. Wersja angielska dla zagranicznych traderów zbożem, banków i ubezpieczycieli basenu Morza Czarnego. Trasa od Mariupola do Latakii, AIS-forensics, bandery wygody, rynki docelowe. Ukierunkowane na compliance.
Як перевірити контрагента перед підписанням договору How to verify a counterparty before signing a contract Как проверить контрагента перед подписанием договора Jak zweryfikować kontrahenta przed podpisaniem umowy
Шість кроків від ЄДР до GEOSINT: реєстр, кінцеві бенефіціари, санкції, російський слід, суди й борги, фізична присутність. Чек-лист і FAQ для тих, хто підписує цього тижня. Six steps from the state register to GEOSINT: registry, beneficial owners, sanctions, the Russia-link check, courts and debts, physical footprint. Checklist and FAQ for buyers signing this week. Шесть шагов от ЕГР до GEOSINT: реестр, конечные бенефициары, санкции, российский след, суды и долги, физическое присутствие. Чек-лист и FAQ для тех, кто подписывает на этой неделе. Sześć kroków od rejestru państwowego po GEOSINT: rejestr, beneficjenci rzeczywiści, sankcje, powiązania z Rosją, sądy i długi, fizyczna obecność. Lista kontrolna i FAQ dla podpisujących w tym tygodniu.
Як знайти активи боржника для стягнення How to find a debtor's assets for recovery Как найти активы должника для взыскания Jak znaleźć aktywa dłużnika do windykacji
Три рівні пошуку: українські реєстри (ДРРП, ЄДР, Prozorro), закордонні структури (ЄС, ОАЕ, Кіпр, офшорні витоки) і публічний блокчейн із трекінгом суден. Коли пошук окупається, а коли — ні. Three levels of search: Ukrainian registries (real estate, companies, Prozorro), foreign structures (EU, UAE, Cyprus, offshore leaks), and public blockchain with vessel tracking. When the search pays off, and when it doesn't. Три уровня поиска: украинские реестры (недвижимость, компании, Prozorro), зарубежные структуры (ЕС, ОАЭ, Кипр, офшорные утечки) и публичный блокчейн с трекингом судов. Когда поиск окупается, а когда — нет. Trzy poziomy poszukiwań: ukraińskie rejestry (nieruchomości, spółki, Prozorro), struktury zagraniczne (UE, ZEA, Cypr, wycieki offshore) i publiczny blockchain z trackingiem statków. Kiedy poszukiwania się opłacają, a kiedy nie.
Як перевірити українську компанію (English) How to verify a Ukrainian company Как проверить украинскую компанию (English) Jak zweryfikować ukraińską firmę (English)
Покроковий гайд англійською для іноземних клієнтів: держреєстр, реальні власники, санкції, російський слід, суди та фізична присутність — що перевірити перед підписанням контракту. A six-step guide for buyers abroad: state registry, real owners, sanctions, the Russia-link check, court records and physical footprint. What to verify before you sign a contract. Пошаговый гайд на английском для иностранных клиентов: госреестр, реальные владельцы, санкции, российский след, суды и физическое присутствие — что проверить перед подписанием. Przewodnik krok po kroku po angielsku dla klientów zagranicznych: rejestr państwowy, rzeczywiści właściciele, sankcje, powiązania z Rosją, sądy i fizyczna obecność — co sprawdzić przed podpisaniem kontraktu.
Як офшорні схеми стали головним інструментом обходу санкцій: аналіз 12 реальних кейсів How offshore schemes became the primary tool for sanctions evasion: analysis of 12 real cases Как офшорные схемы стали главным инструментом обхода санкций: анализ 12 реальных кейсов Jak schematy offshore stały się głównym narzędziem omijania sankcji: analiza 12 rzeczywistych spraw
Грузія, Вірменія, ОАЕ, Туреччина — «транзитна четвірка» постачає 70% схем обходу санкцій. Ми проаналізували 12 задокументованих випадків і визначили спільні патерни. Перший — завжди реєстрація підставної компанії через 6–18 місяців після введення санкцій проти пов'язаних осіб. Georgia, Armenia, UAE, Turkey — the "transit quartet" supplies 70% of sanctions bypass schemes. We analyzed 12 documented cases and identified common patterns. The first — always a shell company registered 6–18 months after sanctions against related parties. Грузия, Армения, ОАЭ, Турция — «транзитная четвёрка» поставляет 70% схем обхода санкций. Мы проанализировали 12 задокументированных случаев и определили общие паттерны. Первый — всегда регистрация подставной компании через 6–18 месяцев после введения санкций против связанных лиц. Gruzja, Armenia, ZEA, Turcja — „kwartet tranzytowy" dostarcza 70% schematów omijania sankcji. Przeanalizowaliśmy 12 udokumentowanych przypadków i ustaliliśmy wspólne wzorce. Pierwszy — zawsze rejestracja firmy słupa 6–18 miesięcy po nałożeniu sankcji na osoby powiązane.
5 шарів перевірки контрагента: що OSINT бачить за реєстрами 5 layers of counterparty due diligence: what OSINT sees beyond registries 5 уровней проверки контрагента: что OSINT видит за реестрами 5 warstw weryfikacji kontrahenta: co OSINT widzi poza rejestrami
Корпоративний, санкційний, фінансово-судовий, цифровий слід та інтерпретація — п'ять шарів, на яких ми бачимо те, що ховають реєстри. Corporate, sanctions, financial-legal, digital footprint and interpretation — the five layers where we see what registries hide. Корпоративный, санкционный, финансово-судебный, цифровой след и интерпретация — пять уровней, на которых мы видим то, что скрывают реестры. Korporacyjna, sankcyjna, finansowo-sądowa, cyfrowy ślad oraz interpretacja — pięć warstw, na których widzimy to, co ukrywają rejestry.
GEOSINT: як ми верифікуємо активи через супутникові знімки GEOSINT: how we verify assets through satellite imagery GEOSINT: как мы верифицируем активы через спутниковые снимки GEOSINT: jak weryfikujemy aktywa za pomocą zdjęć satelitarnych
Контрагент стверджує, що має виробничий об'єкт у Польщі. Ми перевіряємо це за 4 години — супутникові знімки й геолокація тіней. Метод, що не дає збрехати. A counterparty claims to have a production facility in Poland. We verify it in 4 hours — satellite imagery and shadow geolocation. A method that doesn't allow lies. Контрагент утверждает, что у него есть производственный объект в Польше. Мы проверяем это за 4 часа — спутниковые снимки и геолокация теней. Метод, который не позволяет солгать. Kontrahent twierdzi, że ma obiekt produkcyjny w Polsce. Weryfikujemy to w 4 godziny — zdjęcia satelitarne i geolokalizacja cieni. Metoda, która nie pozwala skłamać.
Оцінка ризику: як ми рахуємо ризик одним числом Argus Score: how we calculate risk in a single number Оценка риска: как мы считаем риск одним числом Argus Score: jak liczymy ryzyko jedną liczbą
CFO не читає 30-сторінкові звіти. Ми це знаємо. Тому кожен наш звіт завершується зваженою оцінкою від 0 до 100 — з поясненням чому. CFOs don't read 30-page reports. We know that. That's why every one of our reports ends with a weighted score from 0 to 100 — with an explanation of why. CFO не читает 30-страничные отчёты. Мы это знаем. Поэтому каждый наш отчёт заканчивается взвешенной оценкой от 0 до 100 — с объяснением почему. CFO nie czytają 30-stronicowych raportów. Wiemy to. Dlatego każdy nasz raport kończy się ważoną oceną od 0 do 100 — z wyjaśnieniem dlaczego.
Чому стандартного санкційного скринінгу більше недостатньо Why standard sanctions screening is no longer enough Почему стандартного санкционного скрининга больше недостаточно Dlaczego standardowy screening sankcyjny już nie wystarcza
OFAC і EU санкційний список перевіряють тих, хто вже потрапив під санкції. Але 80% схем обходу використовують юридично «чисті» компанії. Як їх знайти — читай у матеріалі. OFAC and EU sanctions lists check those already sanctioned. But 80% of bypass schemes use legally "clean" companies. How to find them — read the article. OFAC и EU санкционный список проверяют тех, кто уже под санкциями. Но 80% схем обхода используют юридически «чистые» компании. Как их найти — читай в материале. OFAC i unijna lista sankcyjna sprawdzają tych, którzy już są objęci sankcjami. Ale 80% schematów omijania wykorzystuje prawnie „czyste" firmy. Jak je znaleźć — przeczytaj w artykule.
офшорні витоки, ICIJ і Pandora Papers: як ми використовуємо витоки в DD Offshore Leaks, ICIJ and Pandora Papers: how we use leaks in DD офшорные утечки, ICIJ и Pandora Papers: как мы используем утечки в DD Offshore Leaks, ICIJ i Pandora Papers: jak wykorzystujemy wycieki w DD
Масиви даних журналістів-розслідувачів — один з найпотужніших OSINT-інструментів. Але їх треба вміти читати. Пояснюємо структуру і типові помилки. Investigative journalist datasets are one of the most powerful OSINT tools. But you need to know how to read them. We explain the structure and common mistakes. Массивы данных журналистов-расследователей — один из самых мощных OSINT-инструментов. Но их нужно уметь читать. Объясняем структуру и типичные ошибки. Zbiory danych dziennikarzy śledczych to jedno z najpotężniejszych narzędzi OSINT. Ale trzeba umieć je czytać. Wyjaśniamy strukturę i typowe błędy.
Telegram-каналTelegram channelTelegram-каналKanał Telegram
Нові матеріали — в TelegramNew articles — on TelegramНовые материалы — в TelegramNowe materiały — na Telegramie

Аналітика, кейси та розвідувальні дайджести. Без спаму. Analysis, cases, and intelligence digests. No spam. Аналитика, кейсы и разведывательные дайджесты. Без спама. Analityka, sprawy i wywiadowcze przeglądy. Bez spamu.

Підписатись →Subscribe →Подписаться →Subskrybuj →
ЗамовитиOrderЗаказатьZamów БезкоштовнаFree checkБесплатноBezpłatnie