Що таке перевірка контрагента OSINT?What is OSINT counterparty verification?Что такое проверка контрагента OSINT?Czym jest weryfikacja kontrahenta OSINT?
Перевірка контрагента через OSINT (Open Source Intelligence) — це збір та аналіз інформації про компанію або фізичну особу з відкритих джерел: корпоративні реєстри, судові бази, санкційні списки, медіа, соцмережі, міжнародні бази розслідувань та офшорних витоків. Argus Intel використовує OSINT разом з GEOSINT (верифікація активів через супутникові знімки) для комплексної перевірки. Кожен факт перехресно звіряється з кількох незалежних джерел, а підсумком стає Argus Score та вердикт — інтерпретація, а не сирі дані.OSINT counterparty verification (Open Source Intelligence) is the collection and analysis of information about a company or individual from open sources: corporate registries, court databases, sanctions lists, media, social networks, and international investigation and offshore-leak databases. Argus Intel combines OSINT with GEOSINT (verifying assets by satellite imagery) for a complete check. Every fact is cross-checked against several independent sources, and the result is an Argus Score and a verdict — an interpretation, not raw data.Проверка контрагента через OSINT (Open Source Intelligence) — это сбор и анализ информации о компании или физлице из открытых источников: корпоративные реестры, судебные базы, санкционные списки, медиа, соцсети, международные базы расследований и офшорных утечек. Argus Intel использует OSINT вместе с GEOSINT (верификация активов по спутниковым снимкам) для комплексной проверки. Каждый факт перекрёстно сверяется по нескольким независимым источникам, а итогом становится Argus Score и вердикт — интерпретация, а не сырые данные.Weryfikacja kontrahenta przez OSINT (Open Source Intelligence) to zbieranie i analiza informacji o firmie lub osobie ze źródeł otwartych: rejestry firm, bazy sądowe, listy sankcyjne, media, sieci społecznościowe oraz międzynarodowe bazy śledcze i wycieków offshore. Argus Intel łączy OSINT z GEOSINT (weryfikacja aktywów przez zdjęcia satelitarne) dla pełnej kontroli. Każdy fakt jest weryfikowany krzyżowo w kilku niezależnych źródłach, a wynikiem jest Argus Score i werdykt — interpretacja, a nie surowe dane.
Скільки коштує due diligence в Україні?How much does due diligence cost in Ukraine?Сколько стоит due diligence в Украине?Ile kosztuje due diligence na Ukrainie?
Argus Intel пропонує три рівні: Basic Check від $149 (3–4 години), Standard Report $349 (4–6 годин), Premium Intel від $799. Базова безкоштовна перевірка також доступна через форму на сайті.Argus Intel offers three tiers: Basic Check from $149 (3–4 hours), Standard Report $349 (4–6 hours), Premium Intel from $799. A free basic check is also available through the form on the site.Argus Intel предлагает три уровня: Basic Check от $149 (3–4 часа), Standard Report $349 (4–6 часов), Premium Intel от $799. Базовая бесплатная проверка также доступна через форму на сайте.Argus Intel oferuje trzy poziomy: Basic Check od $149 (3–4 godziny), Standard Report $349 (4–6 godzin), Premium Intel od $799. Bezpłatna podstawowa weryfikacja jest też dostępna przez formularz na stronie.
Що таке War-time Compliance?What is War-time Compliance?Что такое War-time Compliance?Czym jest War-time Compliance?
War-time Compliance — перевірка прихованих зв'язків компанії або фізичної особи з Росією або Білоруссю. Стандартні санкційні списки перевіряють лише вже внесених до реєстру. War-time Compliance виявляє юридично 'чисті' підставні компанії, що обходять санкції через транзитні юрисдикції: Грузія, Вірменія, ОАЕ, Туреччина.War-time Compliance is a check for a company's or individual's hidden ties to Russia or Belarus. Standard sanctions lists only catch entities already registered. War-time Compliance surfaces legally "clean" shell companies that bypass sanctions through transit jurisdictions: Georgia, Armenia, the UAE, Turkey.War-time Compliance — проверка скрытых связей компании или физлица с Россией или Беларусью. Стандартные санкционные списки проверяют лишь уже внесённых в реестр. War-time Compliance выявляет юридически «чистые» подставные компании, обходящие санкции через транзитные юрисдикции: Грузия, Армения, ОАЭ, Турция.War-time Compliance to sprawdzenie ukrytych powiązań firmy lub osoby z Rosją lub Białorusią. Standardowe listy sankcyjne wykrywają tylko już wpisanych do rejestru. War-time Compliance ujawnia prawnie „czyste" firmy-słupy, które omijają sankcje przez jurysdykcje tranzytowe: Gruzja, Armenia, ZEA, Turcja.
Чи законно перевіряти контрагента?Is it legal to check a counterparty?Законно ли проверять контрагента?Czy weryfikacja kontrahenta jest legalna?
Так. Уся перевірка тримається на відкритих джерелах: державні реєстри, офіційні санкційні списки, реєстр судових рішень, бази витоків і медіа. Жодного зламу і жодних приватних даних. Звіт документує кожне джерело, тож тримається в комплаєнс-теці.Yes. The whole check rests on open sources: state registers, official sanctions lists, the court-decisions registry, leak databases and media. No hacking and no private data. The report documents every source, so it holds up in a compliance file.Да. Вся проверка держится на открытых источниках: государственные реестры, официальные санкционные списки, реестр судебных решений, базы утечек и медиа. Никакого взлома и никаких приватных данных. Отчёт документирует каждый источник, поэтому держится в комплаенс-папке.Tak. Cała weryfikacja opiera się na źródłach otwartych: rejestry państwowe, oficjalne listy sankcyjne, rejestr orzeczeń sądowych, bazy wycieków i media. Żadnego włamania i żadnych danych prywatnych. Raport dokumentuje każde źródło, więc utrzyma się w teczce compliance.
Скільки часу займає перевірка контрагента?How long does a counterparty check take?Сколько времени занимает проверка контрагента?Ile czasu zajmuje weryfikacja kontrahenta?
Базова перевірка готова за 3–4 години, стандартний звіт зі структурою власності — за 4–6 годин, преміум і складні кейси з кількома юрисдикціями — до кількох днів. Термінові запити виконуємо швидше за окремою домовленістю.A basic check is ready in 3–4 hours, a standard report with ownership structure in 4–6 hours, and premium or complex multi-jurisdiction cases within a few days. Urgent requests are handled faster by arrangement.Базовая проверка готова за 3–4 часа, стандартный отчёт со структурой собственности — за 4–6 часов, премиум и сложные кейсы с несколькими юрисдикциями — до нескольких дней. Срочные запросы выполняем быстрее по отдельной договорённости.Podstawowa weryfikacja jest gotowa w 3–4 godziny, standardowy raport ze strukturą własności w 4–6 godzin, a premium i złożone sprawy z kilkoma jurysdykcjami w ciągu kilku dni. Pilne zlecenia realizujemy szybciej po uzgodnieniu.
