Głębia na poziomie banku — w cenie małej firmy
Działamy na całym świecie, nie tylko w ukraińskich rejestrach. Sprawdzamy zagranicznych kontrahentów i transgraniczne struktury własności.
Do każdej rozbieżności Argus formułuje konkretne pytanie do kontrahenta i wyjaśnia, co oznacza każda odpowiedź. Milczenie to też odpowiedź.
Jesteś dyrektorem compliance, który za chwilę podpisze umowę z dostawcą, albo działem zakupów, który przygotowuje przelew — potrzebujesz odpowiedzi, którą obronisz w aktach, a nie zrzutu z bazy danych.
Każdy fakt weryfikujemy krzyżowo wobec kilku niezależnych źródeł. W efekcie dostajesz interpretację i werdykt, a nie surowe dane do rozszyfrowania.
Standardowy skrining sankcyjny wyłapuje tylko nazwy już wpisane do rejestru. Nasz compliance wojenny prześwietla łańcuchy własności przez jurysdykcje tranzytowe — Gruzję, Armenię, ZEA, Turcję, Kazachstan — żeby ujawnić formalnie „czyste” struktury słupowe, które prowadzą z powrotem do rosyjskich lub białoruskich właścicieli. Dla każdego, kto robi interesy blisko rynku ukraińskiego i poradzieckiego, to ryzyko, którego szybki skrining nie pokaże.
Najdroższe błędy zdarzają się chwilę przed decyzją, której nie cofniesz. Oto cztery momenty, gdy weryfikacja zwraca się najszybciej.
Każdy pakiet zawiera raport PDF z werdyktem i oceną Argus Score od 0 do 100. Płatność po ustaleniu zakresu.
Chcesz sprawdzić osobę zamiast firmy? Prowadzimy też weryfikację osób — wystarczy zaznaczyć to w formularzu.
Argus prowadzi pełny wywiad gospodarczy: od wejścia na rynek po spór sądowy. Ta sama metoda, ten sam standard dowodowy.
Od zapytania do raportu PDF w czterech krokach. Bez spotkań, bez przeciągania.
Nie obiecujemy, że „znajdziemy wszystko". Pokazujemy, jak pracujemy, z jakich źródeł i w jakich granicach prawa — żebyś wiedział, za co płacisz.
Powiedz, kogo sprawdzić, a wrócimy z zakresem, ceną i terminem. Bez rejestracji, bez zobowiązań.
Wrócimy w ciągu 24 godzin z zakresem, ceną i terminem. Pilne? Napisz do nas bezpośrednio na Telegramie — @argus_int
Powrót do Argus Intel →