Як офшорні схеми стали головним інструментом обходу санкцій: аналіз 12 реальних кейсів
How offshore schemes became the primary tool for sanctions evasion: analysis of 12 real cases
Как офшорные схемы стали главным инструментом обхода санкций: анализ 12 реальных кейсов
Грузія, Вірменія, ОАЕ, Туреччина — «транзитна четвірка» постачає 70% схем обходу санкцій. Ми проаналізували 12 задокументованих випадків і визначили спільні патерни. Перший — завжди реєстрація підставної компанії через 6–18 місяців після введення санкцій проти пов'язаних осіб.
Georgia, Armenia, UAE, Turkey — the "transit quartet" supplies 70% of sanctions bypass schemes. We analyzed 12 documented cases and identified common patterns. The first — always a shell company registered 6–18 months after sanctions against related parties.
Грузия, Армения, ОАЭ, Турция — «транзитная четвёрка» поставляет 70% схем обхода санкций. Мы проанализировали 12 задокументированных случаев и определили общие паттерны. Первый — всегда регистрация подставной компании через 6–18 месяцев после введения санкций против связанных лиц.